«Биография»

Лев Леваев родился 30 июля 1956 года в столице советского Узбекистана - Ташкенте, в семье бухарских (среднеазиатских) евреев-хасидов, выходцев из Самарканда. Отца звали Авнер (по другой версии - Анвар), в память о котором Лев в дальнейшем создал учебную сеть «Ор Авнер». Мать звали Хана.

Образование

В 1971 году, когда Льву Леваеву было 15 лет, он с семьей репатриировался в Израиль и Лев пошёл учиться в иешиву Хабада в Кирьят-Малахи.

«Рейтинги»

«Новости»

Леваеву грозит утрата контроля над Африкой Исраэль?

Мажоритарный акционер холдинга «Африка Исраэль» Лев Леваев и его партнер в борьбе за приобретение компании Моти Бен-Моше не прошли в следующий этап тендера, так как отказались улучшить свое предложение. Но они рассчитывают вновь попытаться позже, когда наметится победитель.

Лев Леваев запустит собственный ювелирный бренд

Московский ювелирный завод занимает на ювелирном рынке второе место после «Адамаса» с годовой выручкой 8 млрд рублей. На конец прошлого года под управлением предприятия, чьим бенефициаром является Лев Леваев, находились 309 розничных магазинов.

По мнению экспертов, Лев Леваев запустит под собственным именем линейку изделий премиум-класса. Если ювелирные украшения будут эксклюзивными, то их целевой аудиторией станут обеспеченные люди, не изменившие своих потребительских предпочтений во время экономического кризиса. Этот позитивный эффект почувствовали, например, сети «Mercury» и «Richemont Group». Пока аналитики видят потенциал роста в сфере продажи ювелирных изделий только в высокоуровневом сегменте, рассчитанном на иностранных туристов, либо на обеспеченных россиян. По оценке Олеси Дзюбы, директора отдела исследования рынков в CBRE, площадь одного магазина, где будут продаваться изделия под брендом «LEVLEVIEV DIAMONDS», может составить до 300 кв м, а инвестиции в открытие одной торговой точки – почти 3 млн евро. Олеся Дзюба считает, что одним из основных рисков, который необходимо учесть, является низкая осведомленность целевой аудитории о бренде.

Леваев поборется за покупку холдинга »Африка-Исраэль»

Мажоритарный акционер холдинга «Африка-Исраэль» Лев Леваев выразил заинтересованность в приобретении компании. 16 января он вместе с предпринимателем Моти Бен-Моше сделал предложение держателям облигаций. Ранее Бен-Моше намеревался приобрести холдинг самостоятельно.

Подробности предложения пока не разглашаются, но известно, что в отличие от других покупателей, Леваев и Бен-Моше не нуждаются в проведении проверки для составления объективного представления об объекте инвестирования. Это является их преимуществом по сравнению с конкурентами.

Лев Леваев построит микрорайон в Одинцове на 15 тысяч жителей

Компания AFI development израильского миллиардера Льва Леваева все-таки возведет в Одинцове один из самых крупных жилых комплексов в столичном регионе - «Одинбург». Общая площадь нового комплекса более 33 га. По словам девелоперов, теперь они учли все пожелания жителей города. Эксперты предрекают «Одинбургу» хороший спрос у покупателей, но при этом опасаются, что и без того перегруженное Минское шоссе после заселения огромного ЖК окончательно встанет.

UCP Ильи Щербовича опровергает покупку «В контакте» по оценке $2,8 млрд

Информация об оценке «В контакте» в $2,8 млрд в ходе сделки с ее акционерами Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым не соответствует действительности, сказал «Ведомостям» представитель фонда United Capital Partners (UCP). Сообщить сумму сделки он отказался. Ранее о такой оценке бизнеса социальной сети рассказывали два источника, знакомые с участниками сделки, а представитель UCP этого не комментировал.

О сделке UCP с акционерами «В контакте» стало известно в среду 17 апреля. UCP выкупила 48% «В контакте»: 40% принадлежали Мирилашвили, 8% - Левиеву. UCP - фонд, в котором 65% принадлежит Илье Щербовичу, остальное - его партнерам (Александру Шмелеву, Виктории Лазаревой, Юрию Качуро, Михаилу Трофимову, Игорю Павлову, Ивану Тырышкину, Сергею Габестро, Алексею Захарову).

Переговоры о выкупе доли Мирилашвили и Левиева начались в январе этого года, а договор купли-продажи был подписан 2 апреля. Коммерческие условия сделки не раскрывались. Предыдущая сделка с акциями «В контакте» состоялась в 2011 г., когда Mail.ru Group в рамках опциона приобрела 7,5% соцсети по оценке $1,5 млрд за всю компанию.

Фонд UCP выкупил акции двоих из сооснователей «ВКонтакте»

Новым владельцем 48% акций компании, контролирующей крупнейшую в Рунете социальную сеть «ВКонтакте» стал фонд United Capital Partners, президентом и управляющим партнером которого является Илья Щербович. Факт закрытия сделки РБК подтвердили в самом фонде, сообщив о выкупе акций принадлежащих сооснователям соцсети Вячеславу Мирилашвили (40%) и Льву Левиеву (8%).

О цене сделки ничего не сообщается. Ранее эксперты оценивали «ВКонтакте» целиком в 1,5-2 млрд долл.

В свою очередь пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин сообщил РБК, что никакой информации о сделке ни у него, ни у основателя социальной сети Павла Дурова, которому принадлежит 12% ее акций, нет. Напомним, что у акционеров «ВКонтакте» есть право первочередного выкупа долей остальных акционеров, в случае если те вдруг решат их продать.

В декабре 2012 г. миллиардер Алишер Усманов, также являющийся крупным совладельцем (39,99% акций) социальной сети, заявлял, что намерен увеличить свою долю «ВКонтакте и ведет переговоры с остальными собственниками. о всеми владельцами.

Лев Леваев начинает масштабную стройку жилья за МКАД

Компания AFI Development запускает свой первый проект комплексного освоения территорий для строительства жилья. Как стало известно РБК daily, в начале июля девелоперская структура израильского предпринимателя Льва Леваева получила разрешение подмосковных властей на строительство жилого микрорайона площадью 750 тыс. кв. м в Одинцове. По оценкам экспертов, инвестиции в проект составят до 38 млрд руб.

Строительство ТЦ у Белорусского вокзала перенесли на 2-ю Брестскую ул.

РБК 16.07.2012, Москва 17:14:32 Многофункциональный комплекс, который планировалось построить у Белорусского вокзала в Москве, будет возведен на 2-й Брестской ул. Как сообщает комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-я Брестская ул., владение 50/2, для строительства офисного многофункционального комплекса.

Суд Лондона отклонил иск Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву

В конце минувшей недели израильские СМИ сообщили, что Верховный суд в Лондоне отклонил иск бизнесмена Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву. Истец утверждал, что он имеет право на комиссионные и дивиденды в размере около половины ангольских активов алмазной корпорации Леваева. По разным оценкам, речь идет о сотнях миллионов или нескольких миллиардах долларов.

Британский суд отказал Гайдамаку в претензиях к Леваеву

Британский суд в пятницу отказал израильскому бизнесмену советского происхождения Аркадию Гайдамаку в удовлетворении его материальных претензий к бывшему бизнес-партнеру Льву Леваеву.

Москва ищет разработчика проекта развязки на площади Тверской Заставы за 771 млн руб.

Москва ищет разработчика проекта транспортной развязки на площади Тверской Заставы, около Белорусского вокзала в столице, а также подземной автостоянки и реконструкции Тверского путепровода, следует из материалов, размещенных на сайте госсзакупок. Максимальная (начальная) цена госконтракта составляет 771 млн руб., то есть аукцион будет вестись на понижение. Средства выделяются из бюджета города.

Леваев может увеличить долю в AFI Development

Девелопер AFI Development ведет переговоры о выкупе у своего мажоритария Льва Леваева загородного проекта на 1000 коттеджей за акции, сообщила компания во вторник. По словам двух источников, это коттеджный поселок «Новые Вешки» рядом со МКАД, управляемый компанией Sawatzkу, гендиректор московского офиса которой Марк Гройсман в прошлом году стал главой AFI Development.

Лев Леваев нашел деньги на покупку парковки в Москве-сити

AFI Development Льва Леваева нашла деньги на покупку паркинга в «Москва-сити».

Компания «Беллгейт констракшнз» (входит в AFI Development) подписала соглашение с банком ВТБ на получение кредита на 4 млрд руб., говорится в сообщении девелопера.

AFI Development выкупит долю Москвы в «Афимолл сити»

AFI Development выкупит принадлежащую Москве долю в 25% в торгово-развлекательном комплексе «Афимолл сити» в «Москва-сити» и подземный паркинг на 2700 машино-мест, указано в сообщении компании. Сумма сделки составит около $310 млн.

Родился 30 июля 1956 г. в г. Ташкенте Узбекской ССР, в семье евреев - сефардов, хасидов по вероисповеданию. Отец Авнер Леваев, работник торговой сети, был лидером местной хасидской общины, духовным руководителем - цадиком.

В 1972 г. Авнер и Лев Леваевы подверглись преследованиям со стороны советских правоохранительных органов под предлогом незаконных торговых операций потребительскими товарами и антиквариатом. В этом же году семья выехала в Израиль.

При этом контрабандой были вывезены бриллианты на сумму около $ 200 000 (данные «Forbes»), по данным других источников эти бриллианты оказались фальшивыми, что поставило семью в крайне сложное финансовое положение, и ее спасли лишь государственные программы помощи репатриантам и поддержка хасидской общины.

В Израиле Леваев, общее образование которого ограничивалось неполным курсом средней школой № 91 г. Ташкента, продолжил обучение в качестве ученика огранщика алмазов в мастерской «Зотар» в г. Кирьят-Малахи.

В 1974 - 1976 г.г. Леваев служил в ЦАХАЛ в войсках связи.

Завершив службу в армии Израиля, Леваев стал заниматься собственным алмазным бизнесом, интенсивному развитию которого способствовал удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализирующегося в этой отрасли. В настоящее время в семье Ольги и Льва Леваевых девять детей, некоторые также участвуют в семейном бизнесе.

В 1986 г. Левваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.

В 1987 г. он становится сайтхолдером «De Beers».

В период 1986 - 1990 г.г. действовал в качестве представителя «De Beers» в России, Израиле, Бельгии, Ирландии.

В 1989 г. делегация специалистов Главалмаззолота в сопровождении представителей советских спецслужб посетила Израиль с целью выбрать достойного партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. Выбор был сделан в пользу Леваева.

СП «Руиз Даймондс» (участники: Главалмаззолото СССР & Леваев) было зарегистрировано в 1989 г.

В 1990 началось оснащение завода.

В 1991 г. завод выдал первую продукцию. В этом же году в связи с распадом СССР прекратило существование Главалмаззолото. Через некоторое время Леваев стал единоличным участником проекта.

Весной 1995 года дали серьезную трещину отношения между Леваевым и «De Beers». Леваев был исключен из числа сайтхолдеров «De Beers».

В 1996 году в Перми была зарегистрировано ЗАО «Кама - Кристалл» (участники: 51% областная администрация, НП «Уралалмаз», еще ряд пермских предприятий, 49% Леваев).

В 1997 году Леваев приобрел у Bank Leumi le-Israel контрольный пакет многопрофильного холдинга Africa - Israel. В дальнейшем отношения одного из крупнейших израильских банков и Leviev Group становятся еще более тесными - сын президента Bank Leumi Galia Maor - Ron Maor вошел в состав руководства корпорации Леваева.

В 1997 году Леваев (через компанию DIUMONTY) становится обладателем 18% ГРО «Катока» (Ангола). Некоторое время спустя Л.Леваев (1999 г.) стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с ангольским правительством предприятие «Аскорп».

В период 1998 - 2005 г.г. приобрел значительный пакет намибийской компании Namko, ведущей добычу алмазов на шельфовых месторождениях Намибии и ЮАР, создал новые ограночные предприятия в Индии, Китае, Анголе, Намибии, Армении, России, на Украине, заключил соглашения о взаимодействии с производителями ювелирных изделий с бриллиантами и владельцами торговых сетей мирового уровня Bvlgary и Stern, и даже предпринял попытку создания собственного ювелирного бренда «Leviev». Леваеву в эти годы также сопутствовал успех в выстраивании отношений с российскими продуцентами алмазного сырья: «Руиз Даймондс» стал крупнейшим сайтхолдером АЛРОСА и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых ОАО «Алмазы Анабара» (совместное предприятие АЛРОСА и администрации Анабарского р-на Якутии). Еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым - ООО «Алми Диам» закупало алмазы у якутского добывающего предприятия ОАО «Нижнеленское».

В 2000 г. Леваев создал Федерацию Еврейских Общин России (ФЕОР), которую возглавил раввин Берл Лазар. Этим он лишил Российский Еврейский Конгресс (РЕК), руководимый В. Гусинским, монопольного права представлять еврейскую общину России.
Источник: www.rough-polished.com

Досье:

В 1992 году для разработки ангольского месторождения алмазов Катока было создано СП "Горнорудное общество «Катока»". Государственной компании АЛРОСА принадлежало 32,8% акций СП, 18% контролировал Леваев через голландскую Daumonty Financing Company. С этого момента все алмазы, добываемые в Анголе, подлежали продаже только через Angolian Selling Corporation (ASCORP). Представители АЛРОСА были уверены, что почти 25% корпорации контролирует Леваев. В АЛРОСА такой расклад восприняли как серьезный удар по имиджу компании.
Источник: «Коммерсантъ» № 67 (1952) от 18.04.2000

Рудник Катока был предметом особой гордости компании АЛРОСА, которая связывала свое будущее с ее недрами. АЛРОСА заинтересовалась Анголой, где шла гражданская война, откуда по этой причине в 70-е ушел De Beers. В АЛРОСА решили обосноваться на месторождении Катока. Это было выходом компании на мировой уровень. А потом в совместное предприятие вошел Леваев, купивший 18% акций. Говорили, что АЛРОСА испытывала недостаток в деньгах и потому согласилась на участие Леваева.

После этого правительство Анголы предприняло беспрецедентный шаг - отменило все прежние договоренности относительно алмазной торговли в своей стране. С этого момента АЛРОСА по-прежнему добывала алмазы - и отдавала их Леваеву. В зарубежной прессе эту победу Леваева в Анголе связывали с поддержкой военных и КГБ. Западная пресса также открыто писала о том, что в 90-е годы Леваев организовал "частный канал, по которому российское правительство, которому были необходимы наличные, перепродавало крупные нелегальные партии алмазов".
Источник: "Компания" от 18.07.2000

В 1998 году Afrika Israel Investments Ltd., совет директоров которой возглавлял Леваев, приобрела акции российской инвестиционной группы «ЦентрИнвест» - это был первый случай образования альянса с израильской компанией на российском фондовом рынке. К тому времени Леваев уже был одной из крупнейших фигур в алмазном бизнесе, в основном, именно благодаря деятельности в России. В ноябре 1997 его компания Leviev International Diamonds (LID), расширяя свое присутствие на российском рынке, стала одним из учредителей пермского российско-израильского гранильного завода «Кама-Кристалл». Кроме того, за «Руиз Даймондс», крупнейшим в России предприятием по производству бриллиантов, учрежденным при участии LID, в течение трех лет сохранялось право выкупа из Гохрана 20% ювелирных пермских алмазов. Процветание «Руиз Даймондс» в России многие объясняли тем, что у него всегда было сильное лобби в Роскомдрагмете, Гохране и других госструктурах.

Впрочем, именно из-за тесных связей с Россией южноафриканская корпорация De Beers, контролирующая мировой алмазный рынок, в 1995 исключила его из рядов своих сайтхолдеров, и Леваеву прихошлось покупать алмазы для огранки только у посредников, то есть на 10-15% дороже, чем у De Beers. Представители компании не комментировали исключение Леваева.
Источник: «Коммерсантъ» № 53 (1456) от 27.03.1998

Возможно, причины решения De Beers были связаны в том числе с тем, что Леваев создал для компании проблемы в Африке в середине 90-х. Алмазодобывающие регионы Анголы тогда контролировались УНИТА— мятежниками, пытавшимися свергнуть президента Душ Сантуша. Чтобы раздобыть денег на оружие, бунтовщики выбрасывали на рынок алмазы. Чтобы не потерять контроль над мировыми ценами, De Beers приходилось их скупать. В 1998 году ООН наложила санкции на покупку алмазов у ангольских мятежников, и De Beers вынуждена была перестать покупать их. А 1996 году Леваев заплатил за 16% крупнейшего в Анголе алмазного рудника, отбитого правительством у мятежников, и стал его охранять. За это президент передал ему эксклюзивное право на покупку ангольских алмазов.

Еще одним полем борьбы Леваева и De Beers стала Намибия. Страна решила развивать собственную гранильную промышленность и в 2000 году заставила производителей обеспечивать сырьем местные заводы. De Beers сначала отказалась, но затем смягчила позицию. Леваев же использовал ситуацию в полной мере. В 2000 году он выкупил 37% акций Namibian Minerals Corp. (Namco), после чего инициировал ее банкротство и скупил все ее концессии.
Источник: «Русский Forbes» от 28.04.2004

В 2001-м прессе стали известны подробности закулисных событий, связанных с борьбой Леваева и пермского «калиевого барона» Дмитрия Рыболовлева за уральские алмазные месторождения. Подконтрольное Леваеву предприятие ООО «Эдельвейс» подало заявки на получение поисковых лицензий на три алмазоносных участка Пермской области, на два из которых также претендовала компания «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева. Очевидно, Леваев заинтересовался добычей в этой области в связи с тем, что, согласно вступившей в то время в силу редакции закона «О недрах», обнаруживший месторождение получает лицензию на его разработку без всякого конкурса. До этого соревнования алмазодобыча считалась сугубо государственным делом, 98% месторождений разрабатывала государственная компании АЛРОСА.
Источник: «Коммерсантъ» № 84 (2214) от 18.05.2001

В итоге, в следующем году и Леваев, и Рыболовлев получили лицензии на разработку месторождений, причем спорные участки, те, на которые претендовали оба, не достались никому, и были выставлены властями на конкурс.
Источник: «Коммерсантъ» № 113 (2482) от 03.07.2002

Интересы Леваева в Пермской области касались также прииска «Уралалмаз», который являлся народным предприятием до 2002 года, пока его директор Борис Протасов не ушел на пенсию. Тогда Леваев решил получить контроль над предприятием, для чего создал ЗАО «Уралалмаз», по 50% которого принадлежали прииску и заводу «Кама-Кристалл». Такой передел собственности вызвал возмущение у Протасова, у которого остался 1% акций НП «Уралалмаз». Он заявлял, что при увольнении работники предприятия должны получать полную цену своих акций. НП «Уралалмаз» через суд потребовало обязать Протасова продать свой 1% акций прииску, суд удовлетворил иск, однако Протасов продать его все равно отказался. После чего «Уралалмаз» через арбитраж добился списания процента с лицевого счета Протасова. Протасов посчитал, что это было расплатой Леваева за то, что Протасов не подпускал его к народному предприятию.

12 мая 2017 года Пол Мотелеони (Paul M. Monteleoni), заместитель прокурора по Южному Манхеттену Нью-Йорка, поставил подпись под внесудебным соглашением с российским гражданином Денисом Кацывом. Таким образом закончился первый реальный суд, построенный на материалах «дела Магнитского». Точнее, он так и не начался, но проиграть успели все. Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва и владелец кипрской компании «Превезон» (Prevezon Holdings Limited), который должен заплатить 5,9 млн долларов в качестве репарации. Прокуратура, которая потеряла репутацию. Финансист Уильям Браудер, который представил все материалы для суда. И есть еще один пострадавший персонаж, имя которого в соглашении даже не упоминается. Речь идет о Льве Леваеве - диамантере и девелопере.

Шлифовщик алмазов

Имя Льва Леваева действительно ни разу не упомянуто в тексте судебного соглашения. Но зато в (ссылка на оригинальный пресс-релиз Минюста США) есть целый раздел, посвященный «Afi Europe» - фирмы, которую Лев Леваев , по всей видимости, контролирует через целую цепочку компаний, каждая из которых является публичной корпорацией со своим кругом акционеров.

Такие структуры на западе принято называть «русскими матрешками» - за сложность и запутанность системы владения и контроля бизнеса.

В реальности Лев Авнерович Леваев формировался как бизнесмен совершенно в других юрисдикциях и понятиях. Он родился в Ташкенте (в семье бухарских евреев-хасидов), но СССР покинул еще в 1971 году - в возрасте 15 лет. Если верить слухам, то родителям Леваева удалось уехать благодаря поддержке прокурора Ташкента - отца Алишера Усманова . Так это или нет, но оба олигарха поддерживали хорошие отношения и, по видимому, вместе воевали против экс-министра финансов Алексея Кудрина в «Алросе».

Карьеру Лев Леваев делал уже в Израиле, сначала освоив профессию шлифовщика алмазов на фабрике, а затем уже в качестве собственника компании по шлифовке алмазов. Алмазный бизнес Леваева оказался настолько успешным, что в 1997 году израильский предприниматель начинает активную экспансию в недвижимость. В качестве платформы для этой экспансии была использована компания «Africa Israel Investments», созданная еще в 1934 году инвесторами из Южной Африки на территории Палестины. В 1980-е годы Лев Леваев оказался одним из руководителей корпорации, а в 1997 году выкупил контрольный пакет банка Лейми. К этому времени Леваев становится известным всему миру «алмазным королем».

Американский след

Каким образом Льву Леваеву из скромного работяги на алмазной фабрике удалось подняться так высоко и так быстро? Авторы фильма «Сомнительные друзья Дональда Трампа: алмазный король» («The dubious friends of Donald Trump: King of Diamonds»), размещенного недавно в том числе и на Yutube, считают, что причиной взлета Льва Леваева в 1990-е могли стать его связи с кремлевскими инсайдерами с одной стороны, и возможной принадлежностью к сомнительному по своей репутации «Движению Хабад» - с другой. В отличие от других радикальных организаций, в России пока не запрещенному (хотя попытки принимаются).

Фильм о Льве Леваеве - это вторая часть серии документальных фильмов о «друзьях Трампа», снятых голландским телеканалом Zembla, специализирующемся на проведении журналистских расследований.

Главной задачей журналистов является доказательство связи Дональда Трампа и его окружения с Львом Леваевым. Похоже, что сам диамантер представлен в фильме как «торговец кровавыми алмазами», который якобы отмывает свои доходы и доходы других важных людей из России через сделки с недвижимостью, проведенные в том числе и с участием Трампа и его организации. Эта связь, по мнению журналистов Zembla, компрометирует нынешнего президента США. При этом о самом Леваеве и его репутации Zembla не слишком-то беспокоится.

Потеснить с рынка

В свою очередь «Движение Хабад» - это группа фундаменталистов от иудаизма, члены которой призывают к более внимательному прочтению Торы (священная книга иудеев, оформленная в особый список и написанная от руки). В этом смысле они мало чем отличаются от обычных религиозных фундаменталистов, с поправкой на культ знания и просвещения. В каком-то смысле их лозунг и даже название схожи с призывами и названием другого движения - Талибан*. Напомним, движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Возможности и политический вес этих групп существенно отличаются. По утверждению авторов фильма, влияние Хабад огромно, и в настоящее время эта группировка нашла подход к президенту США Дональду Трампу через его зятя и помощника - Джареда Кушнера , который также является членом Хабада. Считается, что благодаря своим связям и влиянию Льву Леваеву удалось потеснить с рынка синдикат «Де Бирс».

Так или иначе, но уже в 1997 году «Africa Israel Investments» выходит за пределы алмазного мира и начинает активно инвестировать средства в разные активы, прежде всего в недвижимость. Именно тогда на свет появляется «Afi Europe», главной целью которой становится создание и управление серией проектов в сфере недвижимости в странах Восточной Европы. В проспекте эмиссии, опубликованном в 2010 году, перечислены 32 проекта в семи странах, которые так или иначе контролировала компания. По видимому, почти половина ее доходов (44.6%) обеспечивали поступления из трех объектов - AFI Palace Cotroceni в Румынии, комплекса аэропорта в Белграде и дворца Флора (Palace Flora) в Чехии.

Нарушение конвенант

Каким образом вся эта недвижимость оказалась связана с иском американской прокуратуры, против Дениса Кацыва?

Похоже, что дело обстояло так.

Скриншот мирового соглашения между Денисом Кацывом и прокуратурой США с сайта американского Минюста

22 января 2014 года (спустя несколько месяцев после подачи иска) по запросу Минюста США, направленному в адрес правительства Голландии, был наложен запрет на выплату долга в размере 3.068.946 евро, которые AFI Europe N.V, зарегистрированная в Голландии, должна была выплатить компании «Превезон» (Prevezon Holdings), контролируемая Денисом Кацывом. То есть выходит, судя по решению суда, раз AFI Europe N.V отдавала долги «Превезону», значит, когда-то Леваев зачем-то взял в долг у Кацыва 3 млн евро? Или Кацыв зачем-то занял денег Леваеву? Как именно образовался этот долг, и куда он должен был пойти, мы не знаем: в судебном решении об этом не сказано. Но можно предположить. Например, что если это были деньги Кацывов, отданные на хранение Льву Леваеву? Чем не удобная схема на случай судебных претензий или «страховка» на черный день - кинул средства на чужой голландский офшор, и никто бы о них не узнал, если бы не активность прокуроров в США и финансиста Уильяма Браудера, которые мало того что «вовремя» нашли эти средства, так ещё и «засветили» возможную взаимосвязь лиц.

Повторимся, мы лишь предполагаем, как мог запутаться этот денежный клубок - сложно узнать правду, когда в деле задействовано столько интересантов. В любом случае представляется, что 3.068.946 евро для фигурантов такого масштаба - вряд ли серьезные деньги, скорее это ключик к какому-то очень важному секрету.

Очень своеобразный запрос и решение, тем не менее, спасли компанию Льва Леваева от банкротства, которое угрожало «королю алмазов» из-за его девелоперского бизнеса в России. Тогда же на помощь диамантеру пришли его партнеры из «Алросы». В начале 2014 года (примерно когда был наложен арест на выплату долга) «Алроса» за $91,5 млн вы купила 11 тыс. квадратных метров в комплексе «Аквамарин» на Озерковской набережной у российской компании Льва Леваева «Afi Development». Это были жилые апартаменты, которые пришлось переделывать в офисы, на что ушло еще 2 млрд рублей.

Но Льву Леваеву не удалось договориться со своим главным кредитором в России. В марте этого года «Afi Development» получила письмо… от ВТБ . Банк, вроде бы уже согласившийся с «Afi Development» на реструктуризацию, неожиданно сообщил о намерении использовать свое право о досрочном погашении долгов на сумму около $600 млн. Такое требование появилось у госбанка в результате ухудшения финансового положения компании Льва Леваева. Обычно в кредитные договоры включаются так называемые ковенанты, которые, по сути, позволяют банку в любой момент потребовать такой выплаты в случае нарушения любой из этих ковенант. В данном случае поводом для требования ВТБ, по всей видимости, стало списание «Afi Development» стоимости «Афимолла» - торгового центра в Московском Сити более чем на 30%. Стоимость «Афимолла» оценивалась изначально в $1 млрд, то есть за вычетом кредита нетто-стоимость проекта составляла $519 млн. Похоже, что AFI снизила оценочную стоимость с 1 млрд до $685 млн, и таким образом цена «Афимолла» составила всего $269 млн -существенно меньше тела кредита. Другими словами, Льву Леваеву необходимо было срочно увеличить залоги. Но сделать это было непросто. Как «оперативно» напомнили финансовому сообществу аналитики из компании ВТБ-Капитал, долговая нагрузка Africa Israel Investments - материнской структуры всех бизнес-проектов Леваева - составила в начале 2016 года около 17 млрд шекелей ($4,4 млрд), из которых почти 12 млрд шекелей ($3,1 млрд) представляли собой краткосрочные долги. Это не оставляло шансов диамантеру. А затем события стали развиваться по модели политического триллера.

В конце апреля в различных источниках начала появляться информация о том, что Africa-Israel Investments, акции которой торгуются на бирже Тель-Авива, получила от ВТБ требование о необходимости срочно выплатить 609 млн долларов. А 12 мая было заключено соглашение с Денисом Кацывом, которое разморозило долговые обязательства диамантера перед жертвой американского правосудия.

Удивительно, но «Нашей версии» не удалось найти новостей по данному поводу в российской прессе, зато израильские СМИ освещают «разборки» между структурами Леваева и ВТБ достаточно широко, и в том числе на русском языке. Можно ли доверять информации наших зарубежных коллег, не известно, но сам факт заставляет задуматься: а не намеренно ли кто-то держит вакуум в отечественном медиаполе?

После чего в сети появился уже упомянутый голландский фильм, в котором Льва Леваева обвиняют в торговле алмазами, якобы полученными из военных зон, жёсткому обращению его сотрудников с работниками алмазных шахт в Анголе, а также странных политических связях. Какими окажутся последствия этого залпа из всех орудий, с учетом того, что теперь уже не только Льва Леваева, но и президента США Дональда Трампа, который был замечен в тесных отношениях с «алмазным королем» из Ташкента? Пока из окружения Льва Леваева не слышно ни звука.

* Верховный Суд Российской Федерации признал "Движение Талибан" экстремистской организацией, запрещенной на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

Родился 30 июля 1956 г. в г. Ташкенте Узбекской ССР, в семье евреев - сефардов, хасидов по вероисповеданию. Отец Авнер Леваев, работник торговой сети, был лидером местной хасидской общины, духовным руководителем - цадиком.

В 1972 г. Авнер и Лев Леваевы подверглись преследованиям со стороны советских правоохранительных органов под предлогом незаконных торговых операций потребительскими товарами и антиквариатом. В этом же году семья выехала в Израиль.

При этом контрабандой были вывезены бриллианты на сумму около $ 200 000 (данные «Forbes»), по данным других источников эти бриллианты оказались фальшивыми, что поставило семью в крайне сложное финансовое положение, и ее спасли лишь государственные программы помощи репатриантам и поддержка хасидской общины.

В Израиле Леваев, общее образование которого ограничивалось неполным курсом средней школой № 91 г. Ташкента, продолжил обучение в качестве ученика огранщика алмазов в мастерской «Зотар» в г. Кирьят-Малахи.

В 1974 - 1976 г.г. Леваев служил в ЦАХАЛ в войсках связи.

Завершив службу в армии Израиля, Леваев стал заниматься собственным алмазным бизнесом, интенсивному развитию которого способствовал удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализирующегося в этой отрасли. В настоящее время в семье Ольги и Льва Леваевых девять детей, некоторые также участвуют в семейном бизнесе.

В 1986 г. Левваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.

В 1987 г. он становится сайтхолдером «De Beers».

В период 1986 - 1990 г.г. действовал в качестве представителя «De Beers» в России, Израиле, Бельгии, Ирландии.

В 1989 г. делегация специалистов Главалмаззолота в сопровождении представителей советских спецслужб посетила Израиль с целью выбрать достойного партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. Выбор был сделан в пользу Леваева.

СП «Руиз Даймондс» (участники: Главалмаззолото СССР & Леваев) было зарегистрировано в 1989 г.

В 1990 началось оснащение завода.

В 1991 г. завод выдал первую продукцию. В этом же году в связи с распадом СССР прекратило существование Главалмаззолото. Через некоторое время Леваев стал единоличным участником проекта.

Весной 1995 года дали серьезную трещину отношения между Леваевым и «De Beers». Леваев был исключен из числа сайтхолдеров «De Beers».

В 1996 году в Перми была зарегистрировано ЗАО «Кама - Кристалл» (участники: 51% областная администрация, НП «Уралалмаз», еще ряд пермских предприятий, 49% Леваев).

В 1997 году Леваев приобрел у Bank Leumi le-Israel контрольный пакет многопрофильного холдинга Africa - Israel. В дальнейшем отношения одного из крупнейших израильских банков и Leviev Group становятся еще более тесными - сын президента Bank Leumi Galia Maor - Ron Maor вошел в состав руководства корпорации Леваева.

В 1997 году Леваев (через компанию DIUMONTY) становится обладателем 18% ГРО «Катока» (Ангола). Некоторое время спустя Л.Леваев (1999 г.) стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с ангольским правительством предприятие «Аскорп».

В период 1998 - 2005 г.г. приобрел значительный пакет намибийской компании Namko, ведущей добычу алмазов на шельфовых месторождениях Намибии и ЮАР, создал новые ограночные предприятия в Индии, Китае, Анголе, Намибии, Армении, России, на Украине, заключил соглашения о взаимодействии с производителями ювелирных изделий с бриллиантами и владельцами торговых сетей мирового уровня Bvlgary и Stern, и даже предпринял попытку создания собственного ювелирного бренда «Leviev». Леваеву в эти годы также сопутствовал успех в выстраивании отношений с российскими продуцентами алмазного сырья: «Руиз Даймондс» стал крупнейшим сайтхолдером АЛРОСА и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых ОАО «Алмазы Анабара» (совместное предприятие АЛРОСА и администрации Анабарского р-на Якутии). Еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым - ООО «Алми Диам» закупало алмазы у якутского добывающего предприятия ОАО «Нижнеленское».

В 2000 г. Леваев создал Федерацию Еврейских Общин России (ФЕОР), которую возглавил раввин Берл Лазар. Этим он лишил Российский Еврейский Конгресс (РЕК), руководимый В. Гусинским, монопольного права представлять еврейскую общину России.
Источник: www.rough-polished.com

Досье:

В 1992 году для разработки ангольского месторождения алмазов Катока было создано СП "Горнорудное общество «Катока»". Государственной компании АЛРОСА принадлежало 32,8% акций СП, 18% контролировал Леваев через голландскую Daumonty Financing Company. С этого момента все алмазы, добываемые в Анголе, подлежали продаже только через Angolian Selling Corporation (ASCORP). Представители АЛРОСА были уверены, что почти 25% корпорации контролирует Леваев. В АЛРОСА такой расклад восприняли как серьезный удар по имиджу компании.
Источник: «Коммерсантъ» № 67 (1952) от 18.04.2000

Рудник Катока был предметом особой гордости компании АЛРОСА, которая связывала свое будущее с ее недрами. АЛРОСА заинтересовалась Анголой, где шла гражданская война, откуда по этой причине в 70-е ушел De Beers. В АЛРОСА решили обосноваться на месторождении Катока. Это было выходом компании на мировой уровень. А потом в совместное предприятие вошел Леваев, купивший 18% акций. Говорили, что АЛРОСА испытывала недостаток в деньгах и потому согласилась на участие Леваева.

После этого правительство Анголы предприняло беспрецедентный шаг - отменило все прежние договоренности относительно алмазной торговли в своей стране. С этого момента АЛРОСА по-прежнему добывала алмазы - и отдавала их Леваеву. В зарубежной прессе эту победу Леваева в Анголе связывали с поддержкой военных и КГБ. Западная пресса также открыто писала о том, что в 90-е годы Леваев организовал "частный канал, по которому российское правительство, которому были необходимы наличные, перепродавало крупные нелегальные партии алмазов".
Источник: "Компания" от 18.07.2000

В 1998 году Afrika Israel Investments Ltd., совет директоров которой возглавлял Леваев, приобрела акции российской инвестиционной группы «ЦентрИнвест» - это был первый случай образования альянса с израильской компанией на российском фондовом рынке. К тому времени Леваев уже был одной из крупнейших фигур в алмазном бизнесе, в основном, именно благодаря деятельности в России. В ноябре 1997 его компания Leviev International Diamonds (LID), расширяя свое присутствие на российском рынке, стала одним из учредителей пермского российско-израильского гранильного завода «Кама-Кристалл». Кроме того, за «Руиз Даймондс», крупнейшим в России предприятием по производству бриллиантов, учрежденным при участии LID, в течение трех лет сохранялось право выкупа из Гохрана 20% ювелирных пермских алмазов. Процветание «Руиз Даймондс» в России многие объясняли тем, что у него всегда было сильное лобби в Роскомдрагмете, Гохране и других госструктурах.

Впрочем, именно из-за тесных связей с Россией южноафриканская корпорация De Beers, контролирующая мировой алмазный рынок, в 1995 исключила его из рядов своих сайтхолдеров, и Леваеву прихошлось покупать алмазы для огранки только у посредников, то есть на 10-15% дороже, чем у De Beers. Представители компании не комментировали исключение Леваева.
Источник: «Коммерсантъ» № 53 (1456) от 27.03.1998

Возможно, причины решения De Beers были связаны в том числе с тем, что Леваев создал для компании проблемы в Африке в середине 90-х. Алмазодобывающие регионы Анголы тогда контролировались УНИТА— мятежниками, пытавшимися свергнуть президента Душ Сантуша. Чтобы раздобыть денег на оружие, бунтовщики выбрасывали на рынок алмазы. Чтобы не потерять контроль над мировыми ценами, De Beers приходилось их скупать. В 1998 году ООН наложила санкции на покупку алмазов у ангольских мятежников, и De Beers вынуждена была перестать покупать их. А 1996 году Леваев заплатил за 16% крупнейшего в Анголе алмазного рудника, отбитого правительством у мятежников, и стал его охранять. За это президент передал ему эксклюзивное право на покупку ангольских алмазов.

Еще одним полем борьбы Леваева и De Beers стала Намибия. Страна решила развивать собственную гранильную промышленность и в 2000 году заставила производителей обеспечивать сырьем местные заводы. De Beers сначала отказалась, но затем смягчила позицию. Леваев же использовал ситуацию в полной мере. В 2000 году он выкупил 37% акций Namibian Minerals Corp. (Namco), после чего инициировал ее банкротство и скупил все ее концессии.
Источник: «Русский Forbes» от 28.04.2004

В 2001-м прессе стали известны подробности закулисных событий, связанных с борьбой Леваева и пермского «калиевого барона» Дмитрия Рыболовлева за уральские алмазные месторождения. Подконтрольное Леваеву предприятие ООО «Эдельвейс» подало заявки на получение поисковых лицензий на три алмазоносных участка Пермской области, на два из которых также претендовала компания «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева. Очевидно, Леваев заинтересовался добычей в этой области в связи с тем, что, согласно вступившей в то время в силу редакции закона «О недрах», обнаруживший месторождение получает лицензию на его разработку без всякого конкурса. До этого соревнования алмазодобыча считалась сугубо государственным делом, 98% месторождений разрабатывала государственная компании АЛРОСА.
Источник: «Коммерсантъ» № 84 (2214) от 18.05.2001

В итоге, в следующем году и Леваев, и Рыболовлев получили лицензии на разработку месторождений, причем спорные участки, те, на которые претендовали оба, не достались никому, и были выставлены властями на конкурс.
Источник: «Коммерсантъ» № 113 (2482) от 03.07.2002

Интересы Леваева в Пермской области касались также прииска «Уралалмаз», который являлся народным предприятием до 2002 года, пока его директор Борис Протасов не ушел на пенсию. Тогда Леваев решил получить контроль над предприятием, для чего создал ЗАО «Уралалмаз», по 50% которого принадлежали прииску и заводу «Кама-Кристалл». Такой передел собственности вызвал возмущение у Протасова, у которого остался 1% акций НП «Уралалмаз». Он заявлял, что при увольнении работники предприятия должны получать полную цену своих акций. НП «Уралалмаз» через суд потребовало обязать Протасова продать свой 1% акций прииску, суд удовлетворил иск, однако Протасов продать его все равно отказался. После чего «Уралалмаз» через арбитраж добился списания процента с лицевого счета Протасова. Протасов посчитал, что это было расплатой Леваева за то, что Протасов не подпускал его к народному предприятию.