В Израиле в понедельник были задержаны и арестованы на неделю шестеро подозреваемых в контрабанде алмазов на сумму более 80 миллионов долларов. Уголовное дело о контрабанде, как выяснилось, уже год расследуют израильская полиция и налоговые органы. Во вторник суд города Ришон ле Цион разрешил к публикации их имена. В числе арестованных оказались Звулон Леваев, сын израильского миллиардера советского происхождения Льва (Леви) Леваева, его брат Моше Леваев, а также три сотрудника принадлежащей Леваеву фирмы LLD Diamonds. Лев Леваев – выходец из СССР, один из самых богатых людей Израиля и владелец множества активов в России и по всему миру, сделавший состояние на добыче, торговле и огранке алмазов.

Главный раввин России Берл Лазар (слева) и Лев Леваев

В среду, 7 ноября, задержания подозреваемых по этому делу продолжились. Полицейские пришли еще к трем сотрудникам LLD Diamonds, у всех задержанных были проведены обыски. Помимо этого, были арестованы израильские активы Льва Леваева на сумму в несколько миллионов долларов: его вилла и алмазы, найденные в офисах LLD Diamonds в здании Алмазной биржи под Тель-Авивом.

Согласно официально опубликованным подозрениям, израильский гражданин, сотрудник одного из принадлежащих Леваеву российских заводов по обработке алмазов, полгода назад попытался контрабандой ввезти в Израиль драгоценные камни стоимостью в 270 тысяч долларов . Для этого он, предположительно, воспользовался статусом "вернувшегося израильтянина" ("тошав хозер"): репатриантам, которые получили израильское гражданство по "закону о возвращении", но потом уехали из страны и прожили как минимум несколько лет за границей, Израиль предоставляет ряд льгот в случае их возвращения в страну для постоянного проживания. В числе этих льгот – таможенные пошлины при ввозе личного имущества. Чемодан с алмазами , как сообщают израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в полиции, был конфискован таможенниками при попытке его владельца пройти через "зеленый коридор" без декларирования ввозимых вещей.

Кроме этого, полиция подозревает, что в действовавшей на протяжении 16 последних лет схеме контрабанды были задействованы учащиеся религиозных иудейских школ – ешив, также привозившие алмазы из России в Израиль – возможно, по той причине, что религиозные евреи с израильскими паспортами вызывали у таможенников меньше подозрений.

В конце 80-х, на излете существования советского режима, при Совмине СССР было создано Главное управление драгоценных металлов и алмазов ("Главалмаззолото"), которое должно было управлять добычей золота и алмазов в Союзе, а также гранильной и ювелирной промышленностью, оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями в СССР и за границей. По данным отраслевого информационно-аналитического агентства Rough and Polished, специализирующегося на "изучении процессов, определяющих развитие мирового рынка алмазов и бриллиантов", в 1989 году представители "Главалмаззолота" во главе с бывшим руководителем треста "Якутскалмаз" Валерием Рудаковым во время поездки в Израиль выбрали Леваева в качестве партнера для первого совместного советско-израильского предприятия по огранке алмазов. Компания получила название "Руиз Даймондс", в 1991 году, после распада СССР, Леваев стал единоличным участником проекта.

В 1995 году бизнесмен потерял статус "сайтхолдера" De Beers – по одной из версий, причиной этого стало его участие в распродаже с помощью "серых схем" алмазов из ГОХРАНа СССР . По другой – De Beers почувствовал в Леваеве серьезного конкурента. Зато дружба с Валерием Рудаковым открыла перед ним новые возможности и двери кабинетов на самых высоких этажах власти: Леваев рассказывал Forbes, что не раз встречался с Михаилом Горбачевым, правда, как отмечает бизнесмен, обсуждали они не продажу алмазов, а открытие еврейских религиозных школ , в создание и поддержание которых по всему миру Леваев, как и его отец, вкладывал немалые деньги.

В Израиле Леваев купил первый русскоязычный телеканал "Израиль плюс" (впоследствии – "9 канал"), стал крупнейшим акционером первого в стране платного шоссе №6 и владельцем сети заправочных станций. Но значительные его интересы все же были сосредоточены в России: в 2001 году он создал компанию Donkamill Holdings Limited для управления российскими активами своего инвестиционного холдинга Africa Israel. В 2004 году мэр Москвы Юрий Лужков называл Леваева "самым желанным инвестором" в российской столице.

С именем Льва Леваева , который все это время не прекращал поддерживать ортодоксальных иудеев на территории бывшего СССР (тратя на эти цели, по данным СМИ, до 30 миллионов долларов ежегодно), связывают и создание в 1999 году Федерации еврейских общин России в пику Российскому еврейскому конгрессу Владимира Гусинского. По версии Rough and Polished, это стало "серьезной услугой" администрации Кремля, который вскоре после создания ФЕОР занял Владимир Путин. Агентство предполагало, что в обмен на эту услугу российские власти дали "зеленый свет" девелоперским проектам Леваева и дали ему привилегии в торговле российскими алмазами.

Впоследствии Леваев называл Путина "чудесным президентом в том, что касается свободы совести". По данным Forbes, после избрания Путина на этот пост Леваев помогал ему в организации первых встреч с крупными израильскими политиками и с лидерами американской еврейской общины.

Имя Льва Леваева упоминалось и в американской прессе в связи с расследованием попыток России повлиять на исход президентских выборов в США. Правда, упоминания эти не свидетельствуют о вовлеченности бизнесмена в какие-либо противозаконные действия. По данным издания Politico, в 2007 году Трамп активно искал выходы на российский рынок недвижимости. Для этого он объединил усилия с компанией Bayrock-Sapir, которую возглавляли эмигранты из СССР Тевфик Ариф, Феликс Сатер и Тамир Сапир – все они были тесно связаны с любавичским хасидизмом. В том же году Трамп организовал свадьбу дочери Сапира и ближайшего помощника Леваева, которая прошла в его шикарном поместье нынешнего американского президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Спустя несколько месяцев после этой церемонии Леваев встретился с Трампом, чтобы обсудить потенциальные сделки в Москве, а затем организовал обрезание первого сына новой семейной пары. Трамп присутствовал на этой церемонии вместе со своим будущим зятем Джаредом Кушнером , который позже купил у Africa Israel Investments Леваева 5 этажей в упомянутом выше здании бывшей редакции The New York Times.

Как говорит в интервью Радио Свобода главный редактор израильского издания "Детали" Эмиль Шлеймович, дело о контрабанде алмазов людьми Леваева стоит связывать не с политикой, а с рутинной работой местных правоохранительных органов по наведению порядка в этой крайне непрозрачной отрасли.

По словам Эмиля Шлеймовича, Леваев вряд ли приедет в Израиль, чтобы дать показания по делу о контрабанде алмазов: "Полиция хочет пригласить его для участия в этом расследовании. Оно ведется группой "Лахав 433" – это Управление по борьбе с организованной преступностью, которое в Израиле ведет самые крупные дела против самых высокопоставленных и влиятельных людей, в том числе против премьер-министра. Насколько я понимаю, Леваев пока возвращаться не собирается. Люди, которые более-менее посвящены в то, как там разворачиваются события, говорят: с чрезвычайно высокой долей вероятности, если он только прилетит в Израиль, то будет задержан уже в аэропорту".
(в Лондон из Израиля Леваев переехал в 2007 году, сейчас, по неподтвержденным данным, он постоянно проживает в России).

Возможно, говорит Эмиль Шлеймович, в число перевозчиков алмазов из России в Израиль полиция внедрила своего информатора – что и позволило вычислить и арестовать курьера в аэропорту Бен-Гурион:

"Можно предположить, что были какие-то внедренные агенты, потому что, как правило, наши таможенники просто так людей не останавливают и случайно алмазы на сотни тысяч долларов не находят. Есть еще один интересный нюанс: было заявление полиции, в котором говорится о шести задержанных, и полиция говорит, что к этому бизнесу (а там все – контрабанда, подделка документов и так далее) причастны пять из них, а не все шестеро. То есть, может быть, все-таки речь идет о каком-нибудь внедренном информаторе".

По словам Эмиля Шлеймовича, в скором времени можно ожидать новых задержаний по делу о контрабанде алмазов в Израиль – публичная часть этой истории только начинает развиваться. В компании Леваева LLD Diamonds в понедельник сообщили, что ничего не знают о расследовании контрабанды алмазов в Израиль и "действуют в соответствии с нормами, тщательно соблюдая все законы".

Арестованы родственники друга Путина и Трампа. Но для Управления по борьбе с оргпреступностью в Израиле абсолютно нет разницы, кто стоит за нарушителем. Наоборот, если лицо покрупнее, то и шуму, соответственно, будет побольше.

В Израиле в понедельник были задержаны и арестованы на неделю шестеро подозреваемых в контрабанде алмазов на сумму более 80 миллионов долларов. Уголовное дело о контрабанде, как выяснилось, уже год расследуют израильская полиция и налоговые органы. Во вторник суд города Ришон ле Цион разрешил к публикации их имена. В числе арестованных оказались Звулон Леваев, сын израильского миллиардера советского происхождения Льва (Леви) Леваева, его брат Моше Леваев, а также три сотрудника принадлежащей Леваеву фирмы LLD Diamonds.

Лев Леваев - выходец из СССР, один из самых богатых людей Израиля и владелец множества активов в России и по всему миру, сделавший состояние на добыче, торговле и огранке алмазов. Имя Леваева, которого часто называют "алмазным королем", фигурировало и в нескольких публикациях о связях Дональда Трампа с Россией, а принадлежащая ему фирма - в "деле Магнитского".

Курьеры в кипах

В среду, 7 ноября, задержания подозреваемых по этому делу продолжились . Полицейские пришли еще к трем сотрудникам LLD Diamonds, у всех задержанных были проведены обыски. Помимо этого, были арестованы израильские активы Льва Леваева на сумму в несколько миллионов долларов: его вилла и алмазы, найденные в офисах LLD Diamonds в здании Алмазной биржи под Тель-Авивом.

Согласно официально опубликованным подозрениям, израильский гражданин, сотрудник одного из принадлежащих Леваеву российских заводов по обработке алмазов, полгода назад попытался контрабандой ввезти в Израиль драгоценные камни стоимостью в 270 тысяч долларов. Для этого он, предположительно, воспользовался статусом "вернувшегося израильтянина" ("тошав хозер"): репатриантам, которые получили израильское гражданство по "закону о возвращении", но потом уехали из страны и прожили как минимум несколько лет за границей, Израиль предоставляет ряд льгот в случае их возвращения в страну для постоянного проживания. В числе этих льгот - таможенные пошлины при ввозе личного имущества. Чемодан с алмазами, как сообщают израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в полиции, был конфискован таможенниками при попытке его владельца пройти через "зеленый коридор" без декларирования ввозимых вещей.

Кроме этого, полиция подозревает, что в действовавшей на протяжении 16 последних лет схеме контрабанды были задействованы учащиеся религиозных иудейских школ - ешив, также привозившие алмазы из России в Израиль - возможно, по той причине, что религиозные евреи с израильскими паспортами вызывали у таможенников меньше подозрений.

Но и это еще не все: по версии расследующего это дело полицейского спецподразделения "Лахав 433" (оно известно как "израильское ФБР" и занимается расследованием самых громких дел, связанных с организованной преступностью, в том числе делом о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху), часть ввезенных в Израиль таким образом драгоценных камней была добыта в Африке, в странах, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Такие алмазы часто называют "кровавыми", поскольку деньги от их продажи с большой долей вероятности могут пойти на финансирование военных конфликтов. К этим конвенциям присоединилась и Россия, поэтому если подозрения израильской полиции окажутся обоснованными, это будет означать, что российская таможня по каким-то причинам пропустила через границу алмазы, ввоз которых в страну был строго запрещен.

Детство, отрочество, юность

Лев Авнерович Леваев родился в 1956 году в Ташкенте, в семье бухарских евреев. Его отец, Авнер Леваев, был последователем любавичского хасидизма , деда в 1949 году арестовали за пропаганду еврейских религиозных традиций и сослали в Сибирь на 25 лет. По одним данным, отец Леваева был заведующим государственным антикварным магазином, по другой версии - заместителем директора городского универмага. Как пишет в своей книге "Бизнес по-еврейски" израильский писатель Петр Люкимсон, отец воспитал Леваева в строгих иудейских ортодоксальных традициях, например, приучил его всегда носить кипу, за что Льву не раз доставалось от сверстников-антисемитов.

Семья Леваевых была обеспеченной, но при этом вела довольно скромный образ жизни, помогая другим членам общины - в числе прочего Авнер Леваев оплачивал бухарским евреям "штраф", который эмигрировавшие в Израиль советские граждане должны были выплатить властям за полученное в СССР образование, - примерно 1000 рублей.

Хасиды в синагоге, еврейский Новый год ("Рош а Шана") в Умани, Украина

Свои первые деньги, пишет Люкимсон, Леваев заработал после рождения младшего брата: он сел на велосипед и начал объезжать родственников, каждый из которых давал ему рубль-другой за радостную весть. На скопленную сумму он якобы купил у знакомого своего отца, заведующего складом в магазине, импортные плащи, впоследствии перепродав их в 2-3 раза дороже. Другая легенда гласит, что Леваев на рассвете собирал бутылки в городских парках, зарабатывая таким образом от 80 до 120 рублей ежемесячно - больше, чем его учителя.

В 1968 году Авнер Леваев отправил сына в подпольную ешиву любавичских хасидов в Самарканде, где тот в свободное от занятий время продолжил зарабатывать деньги: ремонтировал и перепродавал сломанные велосипеды и мопеды, а выручку вкладывал в покупку "из-под полы" модных и дефицитных товаров, которые затем перепродавал. На его учебе это никак не сказалось - в статье 2001 года "Леваев и пустота", опубликованной на прекратившем с тех пор свое существование сайте "Общественного Фонда Азиатско-Европейских исследований", сказано, что уже в 13 лет Леваев "прославился среди евреев Ташкента умением толковать на иврите недельную главу Торы".

В этой же статье приводится не самая приятная для Леваева, но и не подтвержденная из каких-либо других источников версия того, почему его семье в 1971 году пришлось репатриироваться из СССР в Израиль. Причиной якобы стал интерес к нему и его отцу со стороны ОБХСС, Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности - из-за подозрений в спекуляции, являвшейся в Советском Союзе уголовно наказуемым деянием. Перед отъездом в Израиль Авнер Леваев купил на имевшиеся у него деньги алмазы, которые в течение нескольких лет сам и с помощью репатриировавшихся в Израиль бухарских евреев смог вывезти из страны.

Как писал в 2004 году журнал Forbes (сейчас эта публикация недоступна на сайте издания, однако ее копия сохранилась в других источниках), на покупку алмазов перед репатриацией Авнер Левиев потратил 1 млн долларов. В Израиле он смог выручить за них лишь 200 тысяч - по версии Forbes, камни оказались "невысокого качества", авторы статьи "Леваев и пустота" утверждают, что они и вовсе оказались фальшивыми.

Начать с нуля и взлететь до небес

В Израиле, как следует из тех же публикаций в СМИ, Льву Леваеву пришлось начинать карьеру с самых низов алмазного бизнеса. Он устроился гранильщиком в маленькую мастерскую, отслужил в армии, а после этого, в 1977 году, открыл уже собственное гранильное производство. По данным Forbes, взлету Леваева как бизнесмена способствовал кризис на израильском рынке алмазов в начале 80-х годов, когда многие торговцы камнями разорились. Леваеву удалось избежать этой участи, поскольку он избегал брать кредиты в банках под залог собственных запасов алмазов.

Для покупки алмазного сырья Леваев ездил по всему миру - от России и ЮАР до Великобритании и Голландии. Он одним из первых начал использовать революционную по тем временам лазерную огранку алмазов, позволявшую нивелировать недостатки каждого конкретного камня. Спустя 10 лет после открытия своего завода в Израиле, в 1987-м, Леваев был одним из крупнейших производителей бриллиантов в мире и получил от крупнейшей алмазодобывающей корпорации De Beers статус "сайтхолдера" - им обладает узкий круг людей по всему миру, имеющий право покупать алмазы без посредников.

В конце 80-х, на излете существования советского режима, при Совмине СССР было создано Главное управление драгоценных металлов и алмазов ("Главалмаззолото"), которое должно было управлять добычей золота и алмазов в Союзе, а также гранильной и ювелирной промышленностью, оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями в СССР и за границей.

По данным отраслевого информационно-аналитического агентства Rough and Polished, специализирующегося на "изучении процессов, определяющих развитие мирового рынка алмазов и бриллиантов", в 1989 году представители "Главалмаззолота" во главе с бывшим руководителем треста "Якутскалмаз" Валерием Рудаковым во время поездки в Израиль выбрали Леваева в качестве партнера для первого совместного советско-израильского предприятия по огранке алмазов. Компания получила название "Руиз Даймондс", в 1991 году, после распада СССР, Леваев стал единоличным участником проекта.

Сейчас "Руиз Даймондс" по-прежнему является одним из крупнейших гранильных предприятий в России, хотя Лев Леваев, если верить данным базы "Контур Фокус", в числе ее учредителей не числится (заметим, что биография Леваева, на которую мы ссылаемся, была удалена с сайта агентства Rough and Polished, однако ее сохраненная копия доступна в интернете).

В 1995 году бизнесмен потерял статус "сайтхолдера" De Beers - по одной из версий, причиной этого стало его участие в распродаже с помощью "серых схем" алмазов из ГОХРАНа СССР. По другой - De Beers почувствовал в Леваеве серьезного конкурента. Зато дружба с Валерием Рудаковым открыла перед ним новые возможности и двери кабинетов на самых высоких этажах власти: Леваев рассказывал Forbes, что не раз встречался с Михаилом Горбачевым, правда, как отмечает бизнесмен, обсуждали они не продажу алмазов, а открытие еврейских религиозных школ, в создание и поддержание которых по всему миру Леваев, как и его отец, вкладывал немалые деньги.

Не возникло у Леваева особых проблем и после смены власти в стране: в 1990-м, как сообщал "Коммерсант", Леваев купил Московский ювелирный завод, а в 1996 году, как пишет Rough and Polished, он стал совладельцем пермского ЗАО "Кама-Кристалл", основным сырьем для которого были алмазы с прииска "Уралалмаз". Вскоре президент России Борис Ельцин подписал указ о том, что 75% добываемого на "Уралалмазе" сырья должно подвергаться огранке по месту добычи, хотя проверка Счетной палаты в 2002 году показала , что Леваев фактически пользуется монопольным правом на покупку сырья у "Уралалмаза".

Российские СМИ писали также о том, что компания Леваева "Руиз Даймондс" стала практически монопольным покупателем алмазов, добываемых совместным предприятием "АЛРОСы" и администрации Анабарского района Якутии - ОАО "Алмазы Анабара". Сообщалось и о еще одном якутском предприятии Леваева, ООО "Алми Диам", которое занималось огранкой алмазов, купленных у якутского добывающего предприятия ОАО "Нижнеленское".

Любопытно, что через Пермский край Леваев связан с другим российским бизнесменом, испытывающим в последнее время проблемы, - Дмитрием Рыболовлевым. И Рыболовлев, и Леваев тесно сотрудничали с бывшим губернатором Пермской области, а ныне вице-премьером правительства России и полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Именно во времена губернаторства Трутнева Леваев приватизировал "Уралалмаз", кроме того, Трутнев курировал "АЛРОСу".

Африканские алмазы и война с De Beers

В 1997 году Лев Леваев купил у израильского банка "Леуми" контрольный пакет инвестиционного холдинга Africa Israel Investment Ltd, созданного еще в 1934 году инвесторами из Южной Африки на территории подмандатной Палестины. За несколько лет до этого, как говорилось в публикации на сайте "Общественного Фонда Азиатско-Европейских исследований", он уже начал вести бизнес в Африке, исторической вотчине De Beers.

Первой точкой серьезного приложения усилий Леваева стала Ангола, где в 1996 году, как пишет Forbes, Леваев купил за 60 млн долларов 16% крупнейшего в стране алмазного рудника. Этот рудник лишь незадолго до сделки был отбит правительственными войсками тогдашнего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша у повстанцев группировки УНИТА. Леваев быстро наладил связи с Душ Сантушем и вскоре получил эксклюзивное право на покупку ангольских алмазов - в то время как De Beers порой приходилось покупать камни у боевиков УНИТА, что и привело в 1998 году к введению ООН санкций на такие покупки и появлению в последующем "сертификатов Кимберли", призванных гарантировать, что деньги от продажи камней не будут идти на финансирование военных конфликтов. Алмазы, не обладающие "сертификатом Кимберли", стали называться "кровавыми".

Forbes и другие СМИ сообщали также о схожих проектах Леваева в Намибии и Конго, а также в Казахстане. Кроме того, бизнес в Анголе позволил Леваеву познакомиться с другим видным репатриантом из СССР в Израиль, Аркадием Гайдамаком, которого несколько раз называли участником схемы поставок оружия из России Душ Сантушу и активным посредником в переговорах по списанию госдолга Анголы перед СССР.

В серии документальных фильмов-расследований нидерландского телеканала Zembla утверждалось, что Леваев не брезговал и покупкой тех самых "кровавых алмазов", а многие его сделки с недвижимостью были лишь частью схемы по отмыванию средств "важных людей из России". Кроме того, авторы расследования говорили о жестоком обращении сотрудников Леваева, бывших израильских "коммандос" из Моссада, нанятых им для охраны алмазных приисков, с местными жителями и работниками. Лев Леваев все подобные обвинения с негодованием отвергает.

Друг Путина, Лужкова и Трампа

По данным агентства Rough and Polished, в 1998-2005 годах Леваев создал предприятия по огранке алмазов также в Индии, Китае, Армении и Украине. Занимался Леваев не только алмазами: как писала в 2005 году газета "Московские новости", на тот момент в его бизнес-империю входили десятки компаний, занимающихся строительством, недвижимостью, энергетикой, туризмом и производством одежды.

В Израиле Леваев купил первый русскоязычный телеканал "Израиль плюс" (впоследствии - "9 канал"), стал крупнейшим акционером первого в стране платного шоссе №6 и владельцем сети заправочных станций. Но значительные его интересы все же были сосредоточены в России: в 2001 году он создал компанию Donkamill Holdings Limited для управления российскими активами своего инвестиционного холдинга Africa Israel. В 2004 году мэр Москвы Юрий Лужков называл Леваева "самым желанным инвестором" в российской столице.

В 2007 Donkamill Holdings Limited была переименована в AFI Development. Первые три буквы в названии, отсылающие к африкано-израильской компании Леваева, хорошо знакомы многим москвичам: среди многочисленных проектов AFI Development был торговый центр в комплексе "Москва-Сити", который и по сей день носит название "Афимолл сити". Леваева хорошо знают и в Нью-Йорке: в октябре 2007 года он купил здесь за 525 млн долларов бывшее здание редакции газеты The New York Times. Также в США Леваеву принадлежали почти 200 мини-маркетов "7-11" в штатах Нью-Мехико и Техас.

ТРЦ "Афимолл сити"

С именем Льва Леваева, который все это время не прекращал поддерживать ортодоксальных иудеев на территории бывшего СССР (тратя на эти цели, по данным СМИ, до 30 миллионов долларов ежегодно), связывают и создание в 1999 году Федерации еврейских общин России в пику Российскому еврейскому конгрессу Владимира Гусинского. По версии Rough and Polished, это стало "серьезной услугой" администрации Кремля, который вскоре после создания ФЕОР занял Владимир Путин. Агентство предполагало, что в обмен на эту услугу российские власти дали "зеленый свет" девелоперским проектам Леваева и дали ему привилегии в торговле российскими алмазами. В окружении предпринимателя эти слухи категорически отвергали.

Впоследствии Леваев называл Путина "чудесным президентом в том, что касается свободы совести". По данным Forbes, после избрания Путина на этот пост Леваев помогал ему в организации первых встреч с крупными израильскими политиками и с лидерами американской еврейской общины.

Имя Льва Леваева упоминалось и в американской прессе в связи с расследованием попыток России повлиять на исход президентских выборов в США. Правда, упоминания эти не свидетельствуют о вовлеченности бизнесмена в какие-либо противозаконные действия. По данным издания Politico, в 2007 году Трамп активно искал выходы на российский рынок недвижимости. Для этого он объединил усилия с компанией Bayrock-Sapir, которую возглавляли эмигранты из СССР Тевфик Ариф, Феликс Сатер и Тамир Сапир - все они были тесно связаны с любавичским хасидизмом.

В том же году Трамп организовал свадьбу дочери Сапира и ближайшего помощника Леваева, которая прошла в его шикарном поместье нынешнего американского президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Спустя несколько месяцев после этой церемонии Леваев встретился с Трампом, чтобы обсудить потенциальные сделки в Москве, а затем организовал обрезание первого сына новой семейной пары.

Трамп присутствовал на этой церемонии вместе со своим будущим зятем Джаредом Кушнером, который позже купил у Africa Israel Investments Леваева 5 этажей в упомянутом выше здании бывшей редакции The New York Times. Как писала летом 2017 года британская газета The Guardian, эта сделка попала в поле зрения спецпрокурора Мюллера, поскольку позднее Кушнер занял 285 млн долларов на ее рефинансирование в Deutsche Bank, "который участвовал в российских скандалах с отмыванием денег и чьи займы Трампу находятся на усиленном контроле".

​AFI Investments также была партнером компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В 2013 году власти США обвинили компанию в отмывании денег, за раскрытие хищения которых из российского бюджета поплатился жизнью юрист Сергей Магнитский. Обвинения были предъявлены на основании "Акта Магнитского", принятого в США годом ранее. В документах Министерства юстиции США о соглашении, в соответствии с которыми Prevezon Holdings в мае 2017 года выплатила американским властям 6 миллионов долларов в обмен на прекращение дела, компания AFI Europe, предположительно связанная с Леваевым, упоминается как должник Prevezon.

Закат империи

Тем не менее, как говорит в интервью Радио Свобода главный редактор израильского издания "Детали" Эмиль Шлеймович, дело о контрабанде алмазов людьми Леваева стоит связывать не с политикой, а с рутинной работой местных правоохранительных органов по наведению порядка в этой крайне непрозрачной отрасли. Сейчас от былого состояния Леваева, которое сильно подкосил сначала мировой финансовый кризис 2008 года, а затем и кризис в России после начала российско-украинской войны и введения санкций, осталась в лучшем случае половина (при сильно выросших долгах перед российскими банками, которые AFI Investments пытается реструктурировать). Чистый убыток AFI Development в 2017 году вырос более чем в 2,5 раза - с 20,7 млн долларов в 2015-м до 55,7 млн. Выручка ТРЦ "Афимолл сити", который считается флагманским проектом компании, снизилась на 12%.

"Forbes в 2018 году оценивает его состояние в миллиард, но мы привыкли к тому, что оценки Forbes бывают довольно часто занижены. Вообще, говорят, что алмазный бизнес - это давно уже не самая большая часть его империи, он потихоньку начал от него отходить. Расцвет алмазного бизнеса пришелся на 90-е годы, тогда Леваев действительно был одним из пяти крупнейших диаманторов, человеком, который оказался в состоянии бросить вызов синдикату De Beers. Но дело в том, что, во-первых, сама бриллиантовая отрасль в Израиле в последнее время переживает спад, и спад значительный.

Израиль на этом поле теснит Дубай, теснит Индия, исключительно из-за более благоприятного налогового климата. И даже Бельгия: в свое время Израиль перехватил у Антверпена право называться главной Алмазной биржей мира именно потому, что в нем были созданы более льготные налоговые условия. Сейчас в Израиле эти условия ужесточаются, в Бельгии, наоборот, пересмотрели свою ошибку, в результате экспорт бриллиантов из Израиля падает, причем падает достаточно серьезно.

Что касается самого Леваева, то у него тоже все последнее время неприятности. Во-первых, из алмазного бизнеса он потихоньку уходит, оставляя его, по всей видимости, семье. В Израиле у него очень серьезные активы - это финансовая компании, это девелопмент, и это, конечно, строительный бизнес. На пике компания Africa Israel, которая в свое время была им куплена, стоила порядка 28 миллиардов шекелей, по тогдашнему курсу это примерно 6,5 миллиардов долларов. Но в последнее время финансовая структура Леваева, которая выстраивалась на протяжении многих лет через эмиссии, через частичные продажи акций и так далее, "посыпалась".

В последнее время финансовая структура Леваева "посыпалась"

В 2008 году у Леваева на фоне финансового кризиса образовался огромный долг в размере примерно 8 миллиардов шекелей, то есть около 2 миллиардов долларов. Он очень активно занимался его реструктуризацией, активно его погашал и, если я не ошибаюсь, довел объемы долга в итоге до 3 миллиардов шекелей, то есть меньше 1 миллиарда долларов. Но затем начался еще и экономический кризис в России, который подкосил его компанию AFI Development, помешал очередному распределению дивидендов, и там снова возникли проблемы, из которых он уже долго не может вылезти.

В последнее время в Израиле были публикации о том, что, скорее всего, Леваев вообще уйдет из Africa Israel, свернет весь этот бизнес, но мы не знаем его дальнейших планов на жизнь - может быть, он вообще предпочтет от всего отказаться и спокойно себе жить дальше в Великобритании (в Лондон из Израиля Леваев переехал в 2007 году, сейчас, по неподтвержденным данным, он постоянно проживает в России. - Прим. РС). Потому что уже понятно, что и ему, и всей семье денег хватит".

По словам Эмиля Шлеймовича, Леваев вряд ли приедет в Израиль, чтобы дать показания по делу о контрабанде алмазов: "Полиция хочет пригласить его для участия в этом расследовании. Оно ведется группой "Лахав 433" - это Управление по борьбе с организованной преступностью, которое в Израиле ведет самые крупные дела против самых высокопоставленных и влиятельных людей, в том числе против премьер-министра. Насколько я понимаю, Леваев пока возвращаться не собирается. Люди, которые более-менее посвящены в то, как там разворачиваются события, говорят: с чрезвычайно высокой долей вероятности, если он только прилетит в Израиль, то будет задержан уже в аэропорту".

Шлеймович отмечает, что дело Леваева - не первое в своем роде для Израиля. "До сих пор Леваев справлялся с финансовыми трудностями и выходил из них более удачно, чем другие бизнесмены. Скажем, такие как Нохи Данкнер, который был осужден за мошенничество, Элиэзер Фишман, который обанкротился и подставил под удар очень много своих инвесторов.

В Израиле дело о контрабанде алмазов не воспринимается ни как какой-то "наезд", не связывается ни с какими политическими нюансами, он вообще не шибко участвовал в последнее время в израильской политической жизни. Когда-то он владел местным русскоязычным каналом, но я так понимаю, что он был рад от него избавиться, когда появился покупатель. Дело о контрабанде, как я могу предполагать, возникло просто в рамках постоянно ведущейся в последнее время работы следственных органов по разоблачению незаконных действий на Алмазной бирже. За этот рынок очень сильно взялись, и Леваев просто стал очередным в этом ряду.

Для Управления по борьбе с оргпреступностью в Израиле абсолютно нет разницы, кто стоит за нарушителем. Наоборот, если лицо покрупнее, то и шуму, соответственно, будет побольше. Сейчас добыли информацию на него, а до этого добывали на кого-то другого. Особенно они активизировались после того, как в 2015 году разразился скандал вокруг швейцарского банка HSBC, в котором, как выяснилось, израильтяне держали незадекларированные средства. Налоговая инспекция предложила амнистию, а потом начала выискивать израильтян, которые таким образом прячут деньги от налогообложения".

Возможно, говорит Эмиль Шлеймович, в число перевозчиков алмазов из России в Израиль полиция внедрила своего информатора - что и позволило вычислить и арестовать курьера в аэропорту Бен-Гурион:

"Можно предположить, что были какие-то внедренные агенты, потому что, как правило, наши таможенники просто так людей не останавливают и случайно алмазы на сотни тысяч долларов не находят. Есть еще один интересный нюанс: было заявление полиции, в котором говорится о шести задержанных, и полиция говорит, что к этому бизнесу (а там все - контрабанда, подделка документов и так далее) причастны пять из них, а не все шестеро. То есть, может быть, все-таки речь идет о каком-нибудь внедренном информаторе".

По словам Эмиля Шлеймовича, в скором времени можно ожидать новых задержаний по делу о контрабанде алмазов в Израиль - публичная часть этой истории только начинает развиваться. В компании Леваева LLD Diamonds в понедельник сообщили , что ничего не знают о расследовании контрабанды алмазов в Израиль и "действуют в соответствии с нормами, тщательно соблюдая все законы". На момент этой публикации Радио Свобода не получило ответа на письменные запросы в американский и израильский офисы LLD Diamonds с просьбой прокомментировать арест подозреваемых в контрабанде и подтвердить или опровергнуть наличие в их числе брата и одного из сыновей Льва Леваева. В случае если предприниматель или его представители захотят высказать свою точку зрения на происходящее, Радио Свобода готово в любой момент предоставить им такую возможность.

Родился 30 июля 1956 г. в г. Ташкенте Узбекской ССР, в семье евреев - сефардов, хасидов по вероисповеданию. Отец Авнер Леваев, работник торговой сети, был лидером местной хасидской общины, духовным руководителем - цадиком.

В 1972 г. Авнер и Лев Леваевы подверглись преследованиям со стороны советских правоохранительных органов под предлогом незаконных торговых операций потребительскими товарами и антиквариатом. В этом же году семья выехала в Израиль.

При этом контрабандой были вывезены бриллианты на сумму около $ 200 000 (данные «Forbes»), по данным других источников эти бриллианты оказались фальшивыми, что поставило семью в крайне сложное финансовое положение, и ее спасли лишь государственные программы помощи репатриантам и поддержка хасидской общины.

В Израиле Леваев, общее образование которого ограничивалось неполным курсом средней школой № 91 г. Ташкента, продолжил обучение в качестве ученика огранщика алмазов в мастерской «Зотар» в г. Кирьят-Малахи.

В 1974 - 1976 г.г. Леваев служил в ЦАХАЛ в войсках связи.

Завершив службу в армии Израиля, Леваев стал заниматься собственным алмазным бизнесом, интенсивному развитию которого способствовал удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализирующегося в этой отрасли. В настоящее время в семье Ольги и Льва Леваевых девять детей, некоторые также участвуют в семейном бизнесе.

В 1986 г. Левваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.

В 1987 г. он становится сайтхолдером «De Beers».

В период 1986 - 1990 г.г. действовал в качестве представителя «De Beers» в России, Израиле, Бельгии, Ирландии.

В 1989 г. делегация специалистов Главалмаззолота в сопровождении представителей советских спецслужб посетила Израиль с целью выбрать достойного партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. Выбор был сделан в пользу Леваева.

СП «Руиз Даймондс» (участники: Главалмаззолото СССР & Леваев) было зарегистрировано в 1989 г.

В 1990 началось оснащение завода.

В 1991 г. завод выдал первую продукцию. В этом же году в связи с распадом СССР прекратило существование Главалмаззолото. Через некоторое время Леваев стал единоличным участником проекта.

Весной 1995 года дали серьезную трещину отношения между Леваевым и «De Beers». Леваев был исключен из числа сайтхолдеров «De Beers».

В 1996 году в Перми была зарегистрировано ЗАО «Кама - Кристалл» (участники: 51% областная администрация, НП «Уралалмаз», еще ряд пермских предприятий, 49% Леваев).

В 1997 году Леваев приобрел у Bank Leumi le-Israel контрольный пакет многопрофильного холдинга Africa - Israel. В дальнейшем отношения одного из крупнейших израильских банков и Leviev Group становятся еще более тесными - сын президента Bank Leumi Galia Maor - Ron Maor вошел в состав руководства корпорации Леваева.

В 1997 году Леваев (через компанию DIUMONTY) становится обладателем 18% ГРО «Катока» (Ангола). Некоторое время спустя Л.Леваев (1999 г.) стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с ангольским правительством предприятие «Аскорп».

В период 1998 - 2005 г.г. приобрел значительный пакет намибийской компании Namko, ведущей добычу алмазов на шельфовых месторождениях Намибии и ЮАР, создал новые ограночные предприятия в Индии, Китае, Анголе, Намибии, Армении, России, на Украине, заключил соглашения о взаимодействии с производителями ювелирных изделий с бриллиантами и владельцами торговых сетей мирового уровня Bvlgary и Stern, и даже предпринял попытку создания собственного ювелирного бренда «Leviev». Леваеву в эти годы также сопутствовал успех в выстраивании отношений с российскими продуцентами алмазного сырья: «Руиз Даймондс» стал крупнейшим сайтхолдером АЛРОСА и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых ОАО «Алмазы Анабара» (совместное предприятие АЛРОСА и администрации Анабарского р-на Якутии). Еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым - ООО «Алми Диам» закупало алмазы у якутского добывающего предприятия ОАО «Нижнеленское».

В 2000 г. Леваев создал Федерацию Еврейских Общин России (ФЕОР), которую возглавил раввин Берл Лазар. Этим он лишил Российский Еврейский Конгресс (РЕК), руководимый В. Гусинским, монопольного права представлять еврейскую общину России.
Источник: www.rough-polished.com

Досье:

В 1992 году для разработки ангольского месторождения алмазов Катока было создано СП "Горнорудное общество «Катока»". Государственной компании АЛРОСА принадлежало 32,8% акций СП, 18% контролировал Леваев через голландскую Daumonty Financing Company. С этого момента все алмазы, добываемые в Анголе, подлежали продаже только через Angolian Selling Corporation (ASCORP). Представители АЛРОСА были уверены, что почти 25% корпорации контролирует Леваев. В АЛРОСА такой расклад восприняли как серьезный удар по имиджу компании.
Источник: «Коммерсантъ» № 67 (1952) от 18.04.2000

Рудник Катока был предметом особой гордости компании АЛРОСА, которая связывала свое будущее с ее недрами. АЛРОСА заинтересовалась Анголой, где шла гражданская война, откуда по этой причине в 70-е ушел De Beers. В АЛРОСА решили обосноваться на месторождении Катока. Это было выходом компании на мировой уровень. А потом в совместное предприятие вошел Леваев, купивший 18% акций. Говорили, что АЛРОСА испытывала недостаток в деньгах и потому согласилась на участие Леваева.

После этого правительство Анголы предприняло беспрецедентный шаг - отменило все прежние договоренности относительно алмазной торговли в своей стране. С этого момента АЛРОСА по-прежнему добывала алмазы - и отдавала их Леваеву. В зарубежной прессе эту победу Леваева в Анголе связывали с поддержкой военных и КГБ. Западная пресса также открыто писала о том, что в 90-е годы Леваев организовал "частный канал, по которому российское правительство, которому были необходимы наличные, перепродавало крупные нелегальные партии алмазов".
Источник: "Компания" от 18.07.2000

В 1998 году Afrika Israel Investments Ltd., совет директоров которой возглавлял Леваев, приобрела акции российской инвестиционной группы «ЦентрИнвест» - это был первый случай образования альянса с израильской компанией на российском фондовом рынке. К тому времени Леваев уже был одной из крупнейших фигур в алмазном бизнесе, в основном, именно благодаря деятельности в России. В ноябре 1997 его компания Leviev International Diamonds (LID), расширяя свое присутствие на российском рынке, стала одним из учредителей пермского российско-израильского гранильного завода «Кама-Кристалл». Кроме того, за «Руиз Даймондс», крупнейшим в России предприятием по производству бриллиантов, учрежденным при участии LID, в течение трех лет сохранялось право выкупа из Гохрана 20% ювелирных пермских алмазов. Процветание «Руиз Даймондс» в России многие объясняли тем, что у него всегда было сильное лобби в Роскомдрагмете, Гохране и других госструктурах.

Впрочем, именно из-за тесных связей с Россией южноафриканская корпорация De Beers, контролирующая мировой алмазный рынок, в 1995 исключила его из рядов своих сайтхолдеров, и Леваеву прихошлось покупать алмазы для огранки только у посредников, то есть на 10-15% дороже, чем у De Beers. Представители компании не комментировали исключение Леваева.
Источник: «Коммерсантъ» № 53 (1456) от 27.03.1998

Возможно, причины решения De Beers были связаны в том числе с тем, что Леваев создал для компании проблемы в Африке в середине 90-х. Алмазодобывающие регионы Анголы тогда контролировались УНИТА— мятежниками, пытавшимися свергнуть президента Душ Сантуша. Чтобы раздобыть денег на оружие, бунтовщики выбрасывали на рынок алмазы. Чтобы не потерять контроль над мировыми ценами, De Beers приходилось их скупать. В 1998 году ООН наложила санкции на покупку алмазов у ангольских мятежников, и De Beers вынуждена была перестать покупать их. А 1996 году Леваев заплатил за 16% крупнейшего в Анголе алмазного рудника, отбитого правительством у мятежников, и стал его охранять. За это президент передал ему эксклюзивное право на покупку ангольских алмазов.

Еще одним полем борьбы Леваева и De Beers стала Намибия. Страна решила развивать собственную гранильную промышленность и в 2000 году заставила производителей обеспечивать сырьем местные заводы. De Beers сначала отказалась, но затем смягчила позицию. Леваев же использовал ситуацию в полной мере. В 2000 году он выкупил 37% акций Namibian Minerals Corp. (Namco), после чего инициировал ее банкротство и скупил все ее концессии.
Источник: «Русский Forbes» от 28.04.2004

В 2001-м прессе стали известны подробности закулисных событий, связанных с борьбой Леваева и пермского «калиевого барона» Дмитрия Рыболовлева за уральские алмазные месторождения. Подконтрольное Леваеву предприятие ООО «Эдельвейс» подало заявки на получение поисковых лицензий на три алмазоносных участка Пермской области, на два из которых также претендовала компания «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева. Очевидно, Леваев заинтересовался добычей в этой области в связи с тем, что, согласно вступившей в то время в силу редакции закона «О недрах», обнаруживший месторождение получает лицензию на его разработку без всякого конкурса. До этого соревнования алмазодобыча считалась сугубо государственным делом, 98% месторождений разрабатывала государственная компании АЛРОСА.
Источник: «Коммерсантъ» № 84 (2214) от 18.05.2001

В итоге, в следующем году и Леваев, и Рыболовлев получили лицензии на разработку месторождений, причем спорные участки, те, на которые претендовали оба, не достались никому, и были выставлены властями на конкурс.
Источник: «Коммерсантъ» № 113 (2482) от 03.07.2002

Интересы Леваева в Пермской области касались также прииска «Уралалмаз», который являлся народным предприятием до 2002 года, пока его директор Борис Протасов не ушел на пенсию. Тогда Леваев решил получить контроль над предприятием, для чего создал ЗАО «Уралалмаз», по 50% которого принадлежали прииску и заводу «Кама-Кристалл». Такой передел собственности вызвал возмущение у Протасова, у которого остался 1% акций НП «Уралалмаз». Он заявлял, что при увольнении работники предприятия должны получать полную цену своих акций. НП «Уралалмаз» через суд потребовало обязать Протасова продать свой 1% акций прииску, суд удовлетворил иск, однако Протасов продать его все равно отказался. После чего «Уралалмаз» через арбитраж добился списания процента с лицевого счета Протасова. Протасов посчитал, что это было расплатой Леваева за то, что Протасов не подпускал его к народному предприятию.

Леваев Лев Авнерович - израильский предприниматель и спонсор программ по развитию еврейства стран СНГ. По национальности бухарский (среднеазиатский) еврей. По версии журнала Forbes «The World’s Richest People» на 10 мая 2015 года личное состояние оценивается в $1,16 млрд.

Биография

Леваев Лев Авнерович , 30.07.1956 года рождения, уроженец г. Самарканда Узбекской ССР. По национальности бухарский еврей.

Родственники. Жена: Леваева Ольга, 25.08.1959 года рождения, гражданка государства Израиль.

Дочь: Леваева Цвия Львовна, 1978 года рождения. Выпускница колледжа «Кирьят-Оно», закончила первую степень по специальности управление бизнесом. Занимает руководящие должности в отцовской компании «Африка-Исраэль». Отвечает за торговые центры компании «Каньон Рамат-Авив», а также «Каньон Савьоним», «Каньон Тальпиот», «Сити сентер», «Дан Панорама» и «Биг». Является председателем совета директоров риэлтерской компании «Англо-Саксон», а также членом нескольких советов директоров компаний, находящихся в полном или частичном владении группы компаний «Африка-Исраэль».

Сын: Леваев Шалом Львович, 1979 года рождения, в настоящее время занимается рынком валютных фьючерсов. В прошлом занимался необработанными алмазами, получая снабжение по семейным каналам.

Дочь: Леваева Рути Львовна, 1981 года рождения. Является главным директором торгового центра «Каньон Рамат-Авив». Также является управляющей маркетингом всех торговых центров, входящих в «Африка-Исраэль». При этом ее муж является управляющим сети элитных ювелирных украшений «Леваев».

Сын: Леваев Звулун Львович, 1982 года рождения. Звулон занят в семейном алмазном бизнесе, занимает руководящие должности в отцовских структурах. Отличается высокой религиозностью даже относительно остальных членов семьи.

Образование

Учился в иешиву (институт, являющийся высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда) Хабада в г. Кирьят-Малахи (Израиль).

Трудовая деятельность

• В 1971 году его семья репатриировалась в Израиль, где он открыл свой гранильный завод.

• В 1980-е годы приобретает акции компании «Африка-Исраэль» и становится членом ее руководства.

• В 1987 году становится сайтхолдером корпорации De Beers.

• В 1989 году участвует с Главалмаззолото в создании совместного предприятия «Руиз Даймондс».

• В 1995 году из-за конфликта с De Beers был исключен из числа сайтхолдеров компании.

• В 1990-е годы Леваев Л. А. активно развивает свой бизнес в России. В том числе им был куплен Московский ювелирный завод, а также он стал владельцем 51% акций ЗАО «Кама – Кристалл».

• В 1997 году Леваев приобрел 18% акций ГРО «Катока».

• В 1999 году Леваев начал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с местным правительством предприятие Ascorp.

• К 2006 году в России он владел акциями LL International, КУГИ Пермской области, НП «Прииск «Уралалмаз» и ОАО «Пермский научно-исследовательский технологический институт».

• В 2008 занимал пост председателя совета директоров Africa Israel Group, а также возглавлял советы директоров Africa Israel Investments Ltd. и Africa Israel Properties Ltd.