Схема хищений была примитивной, но масштабной. По версии следствия, владелец многопрофильного холдинга, построившего самые крупные в стране электроподстанции и ЛЭП, взял кредиты на 1 млрд. руб. под якобы запланированные им реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги. Интересно, что проекты согласились профинансировать сразу три крупных российских банка.

МОСКВА, 6 июня (BigpowerNews) – Как стало известно «Коммерсанту», московская полиция завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного в отношении владельца ООО «Сетьстройсервис» (CCC) Андрея Денисюка.

В девяностые и начале нулевых холдинг CCC занимал лидирующие позиции в сфере энергостроительства - его сотрудники успешно реализовали такие масштабные проекты, как монтаж и реконструкция высоковольтных ЛЭП Калининская АЭС–Грибово, Богучанская ГЭС–Ангара, а также столичных электроподстанций федерального значения Бескудниково, Чагино, Очаково, Чудово и Сколково. Однако в ноябре 2013 года основателю и бессменному руководителю ССС Александру у пришлось на время приостановить трудовую деятельность - по его словам, в связи с пошатнувшимся здоровьем - и продать контрольный пакет долей в ООО своему партнеру Андрею Денисюку, напоминает «Коммерсант».

Вместе с имуществом фирмы покупатель получил и право на пользование кредитными линиями, открытыми ранее для ССС в АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «МТС–банк». «Моя фирма много лет работала безотказно и четко, как автомат Калашникова, поэтому и банки всегда охотно сотрудничали с нами»,- говорил экс–владелец ССС Александр , напоминает газета.

Узнав о ранее заключенных договорах с банками, Денисюк, по версии Следственного управления УВД по Юго–Западному округу Москвы, разработал «преступный план хищения средств».

Как сообщает «Коммерсант», работавший в ССС до покупки долей Денисюк знал, что фирма вела переговоры с ООО «Мктвари ГЭС» из Грузии о строительстве гидроэлектростанции на реке Мктвари, предполагающем монтаж плотины и дорогостоящих гидросиловых агрегатов–турбин. Несмотря на то что до реализации проекта было еще далеко - стороны лишь заявили друг другу о своих намерениях,- новый владелец ССС собрал акционеров фирмы и настоял на заключении договора поставки гидросилового оборудования с ЗАО «Гидроэнерготехноинвест» (ГЭТИ), которое являлось официальным дилером производителя турбин ОАО «Тяжмаш».

Под давлением главного акционера решение было принято, и председатель правления ССС (после продажи акций он еще некоторое время сохранял за собой руководящую должность в ООО) заключил договор с гендиректором ГЭТИ Александром Рябикиным. Стороны договорились, что стоимость поставки будет равна 2,035 млрд. руб., причем половину этой суммы ССС выплатит авансом в течение месяца. При этом ГЭТИ взяло на себя обязательства лишь через пять месяцев объяснить, какое именно оборудование, в каком объеме и по каким ценам сможет предоставить.

На таких фактически кабальных для себя и своей фирмы условиях настоял опять же обвиняемый Денисюк. Следствие объясняет это тем, что перед заключением официального договора с поставщиком господин Денисюк вступил в преступный сговор с гендиректором ГЭТИ Рябикиным: он посвятил его в «детали своего замысла» и «корыстно заинтересовал». Согласно закулисной договоренности двух коммерсантов, господин Рябикин пообещал переводить авансовые платежи ССС не в «Тяжмаш», а на счета некоего ООО «Нефтепромэкология» (НПЭ). Это общество не имело никакого отношения к производству гидросилового оборудования, зато на 100% принадлежало «покупателю турбин» Денисюку.

Поставку оборудования для ГЭС на Мктвари профинансировало ПАО «Промсвязьбанк», выдавшее ССС 200 млн. руб. в рамках заключенного ранее договора. Все эти деньги, пройдя транзитом через ГЭТИ, оказались, по данным следствия, на счетах НПЭ.

Схема использования кредитных денег, видимо, приглянулась партнерам, и уже в декабре 2013 года они вторично реализовали ее. На этот раз, правда, уже с реальным заказом на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет «Булава–30» на базе ВМФ в Североморске, полученным ССС от ФГУП «Главное управление Спецстроя по Северо–Западному федеральному округу N3». После заключения договора ФГУП перевел подрядчику предоплату в размере 145 млн. руб., а АО «Газпромбанк», с которым у ССС было заключено соответствующее соглашение, гарантировал возврат этих средств в случае неисполнения строителями своих обязательств. Как выяснилось, зря - большая часть «ракетных» денег, 138 млн. руб., тем же путем поступила в НПЭ.

Наконец, сообщает газета, к январю 2014 года господин Денисюк, как полагают участники расследования, перестал использовать даже «отвлекающие» схемы увода денег. В этом месяце бизнесмен получил очередные транши одобренных еще при его предшественнике е кредитов, которыми сразу же пополнил счета НПЭ. ООО получило в свое распоряжение 411 млн. руб. Газпромбанка и 300 млн. руб. ПАО «МТС–банк».

Таким образом, всего за три месяца на счетах малоизвестной и не имеющей отношения ни к турбинам, ни к ракетам фирмы Андрея Денисюка оказались 998 млн. руб., принадлежащих трем крупным российским банкам. Всей этой суммой подельники, по мнению следствия, «распорядились по собственному усмотрению».

По данным «Коммерсанта», сам Денисюк вину не признает, полагая, что его подставили партнеры, в том числе Александр , который изначально и вел переговоры с банками. Отметим, что следствие действительно проверяло на причастность к мошенничеству основателя ССС а - известного в России специалиста, под руководством которого в разные годы были возведены десятки энергообъектов федерального значения. Так, например, в 2015–2016 годах другая фирма господина а, ООО «Ленэнергомонтаж», возводила энергомост из Кубани в Крым, присоединивший полуостров к единой энергосистеме России. Однако на завершающей стадии следствие пришло к выводу о том, что заслуженный строитель подписывал договоры, «не будучи осведомленным о преступных замыслах» нового владельца.

В адвокатском бюро «Закон», сотрудники которого представляют интересы Промсвязьбанка, «Коммерсант» сообщили, что потерпевшая сторона не будет оспаривать результаты расследования в прокуратуре. Однако отметили «инертность» и «отсутствие наступательной позиции» следствия, которое адвокатам, по их словам, приходилось постоянно подталкивать. «С достаточно примитивными по своей сути схемами мошенничества полицейские разбирались более года,- пояснил газете непосредственно занятый в деле представитель „Закона“ Вильгельм Капасовский.- Но даже этого времени следствию не хватило, чтобы разыскать похищенные средства и наложить на них арест для обеспечения интересов потерпевшей стороны».

Закончено следствие по беспрецедентному делу о хищении миллиарда рублей. Мы постарались выяснить, как такое возможно.

Сразу три крупных банка АО "Газпромбанк", ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "МТС-Банк" обратились в полицию. Как выяснило следствие, владелец ООО "Сетьстройсервис" Андрей Денисюк якобы получил кредиты у этих банков на общую сумму 1 млрд рублей на строительство "Мтквари ГЭС" в Грузии. ГЭС все-таки построили. Но не Денисюк, а американцы с чехами. Контракт так и не был подписан. Ну а денежки - тю-тю.

Чтобы проследить путешествие миллиарда, не надо быть академиком. "Сетьстройсервис" с 90-х был лидером на специфическом рынке энергостроительства.

Он осуществил такие значимые проекты, как демонтаж и реконструкция высоковольтных ЛЭП от Калининской АЭС, Богучанской ГЭС, реконструкция столичных электроподстанций федерального значения, в том числе "Чагино". Помните знаменитый московский "блэкаут"?

Но бессменный хозяин фирмы Александр недолго оставался бессменным. В 2013-м он продал контрольный пакет Андрею Денисюку. Было объявлено, что в связи с пошатнувшимся здоровьем. Со временем Денисюк выкупил все акции у а и стал полноправным хозяином. Вместе с клиентами ему перешли и кредитные линии в указанных банках. У фирмы была безупречная репутация, и банкиры без сомнений давали деньги. Была...

Дела в последние три года пошатнулись. Новый хозяин, казалось, этого не замечал. И тут появился заманчивый проект - строительство "Мктвари ГЭС" в Грузии. Это была голубая мечта самого Саакашвили, поэтому партнеры шли на любые уступки. Обсуждалось, что после строительства ГЭС "Мтквари ГЭС" будет куплена "Сетьстройсервисом". А это курочка, несущая золотые яйца.

Электроэнергию будет покупать Турция по 10 центов за киловатт. Это очень выгодно! И тут на сцену выходит второй подсудимый - заслуженный работник ЕЭС, один из известнейших энергостроителей, 63-летний Александр Рябикин. Его руками и под его руководством строились флагманы отечественной энергетики - Богучанская ГЭС, Рязанская МГДЭС, Зеленчукская ГЭС, Загорская ГАЭС-2 и другие объекты. Он возглавлял фирму-подрядчик "ГЭТИ", которой было поручено заняться "грузинским" контрактом.

"ГЭТИ" была годом ранее учреждена рядом серьезных и авторитетных энергостроителей, руками которых построены самые уникальные в стране объекты энергетики. Александр Васильевич еще при старом собственнике е многократно выезжал в Грузию и вел вполне успешные переговоры. После заключения дилерского соглашения с ОАО "Тяжмаш" на счет ГЭТИ поступили оборотные средства "Сетьстройсервиса" в размере 1 млрд рублей для изготовления основного оборудования.

По времени это совпало с приходом нового собственника. Практически сразу после этого события Денисюк принял решение передать этот заказ другому исполнителю - ООО "Нефтепромэкология", где он был на 100% собственником. Заказ был переоформлен на другого исполнителя, и предоплата была перечислена в "Нефтепромэкологию".

Молодой мошенник выходит на свободу, а пожилой трудяга, который всю жизнь отдал стране и делу, бывает, отправляется на нары

Работа по "Мтквари ГЭС" давно кипела, объект был обследован, была актуализирована проектная документация с привлечением проектировщиков из Хорватии, проведены переговоры с Экспортным страховым агентством России и ВТБ. Уже была достигнута договоренность с "Тяжмашем" на поставку турбин в Грузию, передана туда техдокументация.

Я ведь тогда еще работал на должности замдиректора в "Сетьстройсервисе", - рассказывает Александр Рябикин. - Не мог ослушаться начальство. Нас приучили к дисциплине. Не хотите - не надо. Я перевел деньги на счет "Нефтепромэкологии". Оставил в своей фирме лишь 2 миллиона, в счет понесенных затрат на "Мтквари ГЭС". Но тут я почуял неладное. Переговоры по ГЭС на грани срыва, а затраты по предприятиям холдинга растут, начались задержки по зарплате, неплатежи субподрядчикам. И тут я совершил самую большую ошибку: пошел по банкам и стал бить тревогу. Дескать, подключайтесь к ситуации. Разберитесь с финансами "Сетьстройсервиса", у предприятия колоссальные активы, а его банкротство будет ударом по отрасли в целом. Этого мне не простили...

Но самое удивительное, что кредиты якобы брались под "Мтквари ГЭС", которую сейчас строят американцы с чехами. А потом Денисюк, как следует из материалов дела, перевел деньги на свой счет, так как якобы фирма элементарно задолжала ему. Одним словом, деньги загадочным образом испарились. Во всяком случае, среди вещдоков их нет.

Сам Денисюк был под домашним арестом. Рябикин под подпиской о невыезде. Поэтому мы и смогли с ним встретиться в одном из московских кафе.

С моей "ГЭТИ" сотрудничали такие известные специалисты, легенды энергетики, как Севенард, Юркень, Бусыгин, Редреев, Дячук... - продолжает рассказ Рябикин. - Мы бились за "Мтквари ГЭС" как витязь в тигровой шкуре. Но когда из Тбилиси приехал к Денисюку партнер для передачи объекта, то оказалось, что денег нет. Грузинские товарищи впали в шок. Договоренность-то была такова, что мы на российские кредиты строим, потом выкупаем. С прибыли гасим кредиты. У меня такое чувство, что Денисюк сознательно вел фирму к банкротству. Что с ней в конце концов и произошло. Но я-то здесь при чем? Деньги все до копеечки я перевел. Да еще сам остался должен подрядчикам.

Александр Васильевич пережил инсульт. Пожилой человек с усталым взглядом. Воспитал, обучил и вырастил троих детей, еще трое малолетние. Весь в долгах, так как полтора года не может получить зарплату от "Сетьстройсервиса". Следствие считает, что он вступил в сговор с Денисюком. Какой сговор? Чтобы дело было громким, нужна массовость.

От этого зависят звания, премии, награды... А бывает и так: молодой мошенник выходит на свободу, а пожилой трудяга, который всю свою жизнь отдал стране и делу, отправляется на нары. Эта грустная история словно учит: не ищи правды, только шишки набьешь. Ведь за целых два года банки так и не озаботились судьбой своих денег. Неужели и впрямь, если бы не рябикинские поиски правды, то миллиард "списался" бы? В эту схему вполне укладывается банкротство должника. А ведь к этому все и шло...

В действиях Рябикина А.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 159 ч. 4 УК РФ. В Уголовном кодексе имеется ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за мошенничество в сфере кредитования и невозвращение взятых без признаков хищения кредитов, - это статьи: 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 176 (незаконное получение кредита), которые более соответствуют реальным событиям, имеющим место в фабуле предъявленных обвинений. Но, похоже, следствию нужны громкие дела и более тяжкие статьи, - говорит адвокат Дмитрий Пигальков. - Указанные обстоятельства свидетельствуют о грубых нарушениях и просчетах при проведении предварительного расследования, которые могут привести к нарушению законных прав и интересов подзащитного Рябикина и привлечению к ответственности невиновного.

Если денег не найти, остается надежда найти правду.

Отметим, что ООО Сетьстройсервис долгие годы занимала топовые места в сфере энергостроительства. Сотрудники компании множество раз доказывали свой профессионализм, например, реализовали такие масштабные проекты, как монтаж и реконструкция высоковольтных ЛЭП Калининская АЭС-Грибово, Богучанская ГЭС-Ангара, а также столичных электроподстанций федерального значения Бескудниково, Чагино, Очаково, Чудово и Сколково. Но в 2013 году в компании произошли кардинальные изменения, руководителю Александру у пришлось остановить деятельность предприятия по состоянию здоровья руководства. Контроль пакет компании был продан бизнесмену Андрею Денисюку. Естественно, вместе со всем предприятием, господину Денисюку перешли в пользования и кредитные линии, открытые в АО Газпромбанк, ПАО Промсвязьбанк, ПАО МТС-банк. Но бывший владелец всегда отмечал: «Моя фирма много лет работала безотказно и четко, как автомат Калашникова, поэтому и банки всегда охотно сотрудничали с нами». По версии следователей, Андрей Денисюк узнав про возможность кредитной линии разработал план хищения средств. Естественно, как руководитель господин Денисюк был осведомлен о переговорах с ООО Мктвари ГЭС из Грузии, видимо тогда бизнесмен и принял решение воспользоваться ситуацией. Новый владелец компании собрал акционеров фирмы и настоял на заключении договора поставки гидросилового оборудования с ЗАО Гидроэнерготехноинвест (ГЭТИ), которое являлось официальным дилером производителя турбин ОАО Тяжмаш. Стороны договорились, что стоимость поставки будет равна 2,035 миллиарда рублей, причём половину этой суммы компания должна была выплатить заранее на протяжении месяца. При этом ГЭТИ взяло на себя обязательства лишь через пять месяцев объяснить, какое именно оборудование, в каком объёме и по каким ценам сможет предоставить. Собственно, сам Андрей Денисюк настаивал только на этих условиях. Следствие объясняет это тем, что перед заключением официального договора с поставщиком господин Денисюк вступил в преступный сговор с гендиректором ГЭТИ Рябикиным. Предприниматель рассказал о своем плане и о том, какую выгоду с этого можно получить. Господин Рябикин пообещал переводить авансовые платежи ССС не в Тяжмаш, а на счета некоего ООО Нефтепромэкология (НПЭ). Финансировать все задуманное пришлось ПАО Промсвязьбанк, которое выдало Сетьстройсервис 200 миллионов рублей в рамках контракта. Ну а позже после путешествий по всем счетам компании денежные средства перешли в личное пользование. Но бизнесмена, видимо, понравилось получать деньги из неоткуда и в декабре 2013 года они вторично реализовали схему. На этот раз, правда, уже с реальным заказом на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет Булава-30 на базе ВМФ в Североморске, полученным компанией от ФГУП Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3. После заключения договора ФГУП перевел подрядчику предоплату в размере 145 млн руб., а АО Газпромбанк, с которым у Сетьстройсервис было заключено соответствующее соглашение, гарантировал возврат этих средств если не выполнить строителями своих обязательств. Но, все естественно, было напрасно, 138 миллиона были отправлены на личные счета. В этом же месяце бизнесмен получил очередные транши одобренных еще при его предшественнике господине е кредитов, которыми сразу же пополнил счета НПЭ. ООО получило в свое распоряжение 411 миллионов рублей Газпромбанка и 300 миллионов рублей ПАО МТС-банк. В общей сложности на столь безупречном преступном плане бизнесмену Андрею Денисюку удалось заработать 998 миллионов рублей. Сам господин Денисюк вину не признает, полагая, что его подставили партнёры, в том числе Александр , который изначально и вёл переговоры с банками.

Московская полиция завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного в отношении владельца ООО "Сетьстройсервис" (CCC) Андрея Денисюка. Схема хищений была примитивной, но масштабной. По версии следствия, владелец многопрофильного холдинга, построившего самые крупные в стране электроподстанции и ЛЭП, взял кредиты на 1 млрд рублей под якобы запланированные им реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги. Интересно, что проекты согласились профинансировать сразу три крупных российских банка.

В девяностые и начале нулевых холдинг ССС занимал лидирующие позиции в сфере энергостроительства - его сотрудники успешно реализовали такие масштабные проекты, как монтаж и реконструкция высоковольтных ЛЭП Калининская АЭС-Грибово, Богучанская ГЭС--Ангара, а также столичных электроподстанций федерального значения Бескудниково, Чагино, Очаково, Чудово и Сколково. Однако в ноябре 2013 года основателю и бессменному руководителю ССС Александру у пришлось на время приостановить трудовую деятельность - по его словам, в связи с пошатнувшимся здоровьем - и продать контрольный пакет долей в ООО своему партнеру Андрею Денисюку.

Вместе с имуществом фирмы покупатель получил и право на пользование кредитными линиями, открытыми ранее для ССС в АО "Газпромбанк", ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "МТС-банк". "Моя фирма много лет работала безотказно и четко, как автомат Калашникова, поэтому и банки всегда охотно сотрудничали с нами",- говорил "Ъ" экс-владелец ССС

Узнав о ранее заключенных договорах с банками, господин Денисюк, по версии Следственного управления УВД по Юго-Западному округу Москвы, разработал "преступный план хищения средств".

Работавший в ССС до покупки долей господин Денисюк знал, что фирма вела переговоры с ООО "Мктвари ГЭС" из Грузии о строительстве гидроэлектростанции на реке Мктвари, предполагающем монтаж плотины и дорогостоящих гидросиловых агрегатов-турбин. Несмотря на то что до реализации проекта было еще далеко - стороны лишь заявили друг другу о своих намерениях,- новый владелец ССС собрал акционеров фирмы и настоял на заключении договора поставки гидросилового оборудования с ЗАО "Гидроэнерготехноинвест" (ГЭТИ), которое являлось официальным дилером производителя турбин ОАО "Тяжмаш".

Под давлением главного акционера решение было принято, и председатель правления ССС (после продажи акций он еще некоторое время сохранял за собой руководящую должность в ООО) заключил договор с гендиректором ГЭТИ Александром Рябикиным. Стороны договорились, что стоимость поставки будет равна 2,035 млрд рублей, причем половину этой суммы ССС выплатит авансом в течение месяца. При этом ГЭТИ взяло на себя обязательства лишь через пять месяцев объяснить, какое именно оборудование, в каком объеме и по каким ценам сможет предоставить.

На таких фактически кабальных для себя и своей фирмы условиях настоял опять же обвиняемый Денисюк. Следствие объясняет это тем, что перед заключением официального договора с поставщиком господин Денисюк вступил в преступный сговор с гендиректором ГЭТИ Рябикиным: он посвятил его в "детали своего замысла" и "корыстно заинтересовал". Согласно закулисной договоренности двух коммерсантов, господин Рябикин пообещал переводить авансовые платежи ССС не в "Тяжмаш", а на счета некоего ООО "Нефтепромэкология" (НПЭ). Это общество не имело никакого отношения к производству гидросилового оборудования, зато на 100% принадлежало "покупателю турбин" Денисюку.

Поставку оборудования для ГЭС на Мктвари профинансировало ПАО "Промсвязьбанк", выдавшее ССС 200 млн рублей в рамках заключенного ранее договора. Все эти деньги, пройдя транзитом через ГЭТИ, оказались, по данным следствия, на счетах НПЭ.

Схема использования кредитных денег, видимо, приглянулась партнерам, и уже в декабре 2013 года они вторично реализовали ее. На этот раз, правда, уже с реальным заказом на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет "Булава-30" на базе ВМФ в Североморске, полученным ССС от ФГУП "Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3". После заключения договора ФГУП перевел подрядчику предоплату в размере 145 млн рублей, а АО "Газпромбанк", с которым у ССС было заключено соответствующее соглашение, гарантировал возврат этих средств в случае неисполнения строителями своих обязательств. Как выяснилось, зря - большая часть "ракетных" денег, 138 млн рублей, тем же путем поступила в НПЭ.

Наконец, к январю 2014 года господин Денисюк, как полагают участники расследования, перестал использовать даже "отвлекающие" схемы увода денег. В этом месяце бизнесмен получил очередные транши одобренных еще при его предшественнике е кредитов, которыми сразу же пополнил счета НПЭ. ООО получило в свое распоряжение 411 млн рублей Газпромбанка и 300 млн рублей ПАО "МТС-банк" .

Таким образом, всего за три месяца на счетах малоизвестной и не имеющей отношения ни к турбинам, ни к ракетам фирмы Андрея Денисюка оказались 998 млн рублей, принадлежащих трем крупным российским банкам. Всей этой суммой подельники, по мнению следствия, "распорядились по собственному усмотрению".

Сам господин Денисюк вину не признает, полагая, что его подставили партнеры, в том числе Александр , который изначально и вел переговоры с банками. Отметим, что следствие действительно проверяло на причастность к мошенничеству основателя ССС а - известного в России специалиста, под руководством которого в разные годы были возведены десятки энергообъектов федерального значения. Так, например, в 2015-2016 годах другая фирма господина а, ООО "Ленэнергомонтаж", возводила энергомост из Кубани в Крым, присоединивший полуостров к единой энергосистеме России. Однако на завершающей стадии следствие пришло к выводу о том, что заслуженный строитель подписывал договоры, "не будучи осведомленным о преступных замыслах" нового владельца.

В адвокатском бюро "Закон", сотрудники которого представляют интересы Промсвязьбанка, сообщили, что потерпевшая сторона не будет оспаривать результаты расследования в прокуратуре. Однако отметили "инертность" и "отсутствие наступательной позиции" следствия, которое адвокатам, по их словам, приходилось постоянно подталкивать. "С достаточно примитивными по своей сути схемами мошенничества полицейские разбирались более года,- пояснил непосредственно занятый в деле представитель "Закона" Вильгельм Капасовский.- Но даже этого времени следствию не хватило, чтобы разыскать похищенные средства и наложить на них арест для обеспечения интересов потерпевшей стороны".

Как ранее сообщало агентство

Как стало известно "Ъ", Александр — глава ООО "Ленэлектромонтаж", выступающего подрядчиком строительства энергомоста из Кубани в Крым,— может стать фигурантом уголовного дела о крупном кредитном мошенничестве. Сам бизнесмен считает, что претензии Промсвязьбанка на 1 млрд руб., должны быть предъявлены не ему, а фирме, которую он продал.

В доследственной проверке, которую по требованию Моспрокуратуры проводит полиция, речь идет о кредитовании в октябре 2013 года группы компаний "Сетьстройсервис" (ССС), принадлежавшей Александру у. Рассчитывая получить кредитную линию в Промсвязьбанке, бизнесмен сообщал, что с ее помощью планирует достроить гидроэлектростанцию на реке Мтквари в Грузии. Он представил в банк проект договора с заказчиком строительства — ООО "Мтквари ГЭС" и опять же предварительный договор о поставке его фирмам гидросилового и гидромеханического оборудования с ЗАО "Гидроэнерготехноинвест" (ГЭТИ). Кроме того, ССС, по словам заемщика, собирался возвести высоковольтную ЛЭП от ТЭЦ-2 во Владимирской области по заказу Центра инжиниринга и управления строительством при ОАО ФСК ЕЭС.

С октября 2013 по июнь 2014 года Промсвязьбанк, получивший в качестве обеспечения доли Александра а в его компаниях, перечислил ССС 1,427 млрд руб., причем еще в процессе строительства третья часть займа была возвращена. Однако руководители ССС, как полагает представляющий интересы Промсвязьбанка адвокат бюро "Закон" Елена Кабанова, таким образом лишь "создали видимость намерения погашения кредита, чтобы завуалировать свои преступные действия".

Как выяснилось позже, заказ на строительство ЛЭП бизнесмен действительно получил, причем заказчик — ФСК — даже перечислил ССС аванс в размере 120 млн руб., которые были израсходованы на проектные работы. В процессе согласований выяснилось, что линию нужно будет вести в обход культурно-исторического заповедника "Боголюбовский луг. Храм Покрова на Нерли" и ее длина в связи с этим увеличилась с 7 км до 22 км. Соответственно, выросла и предварительно оговоренная с заказчиком смета, но это не смутило подрядчика — ССС, как полагают представители Промсвязьбанка, на "кредитные" деньги расчистил полосу отвода ЛЭП, установил опоры и натянул провода.

Заказчик почему-то узнал об изменениях в проекте лишь в мае 2014 года, когда линия была практически построена. В ФСК выросшую смету не одобрили и объявили новый конкурс на строительство ЛЭП, в котором ССС проиграл другому претенденту — одному из подразделений ООО "Ленэлектромонтаж" (ЛЭМ). На счета победителя конкурса и была переведена оплата за уже выполненные работы в размере более 400 млн руб. Между тем единственным владельцем ЛЭМ тогда, как утверждают юристы "Закона", был сын Александра а Максим. В итоге родственники, как полагает кредитор, могли снять деньги со счетов подконтрольной фирмы и поделить их.

С ООО "Мтквари ГЭС" Александр не стал заключать даже договор на выполнение работ, поэтому и необходимость в покупке оборудования отпала. ССС отправил в ГЭТИ аванс 200 млн руб., но посредник, вместо того чтобы разместить заказ на профильном заводе ОАО "Тяжмаш", перевел эти деньги в ООО "Нефтепромэкология". Эта фирма, как утверждают представители Промсвязьбанка, не имела никакого отношения к гидросиловому оборудованию, специализировалась на торговле топливом, а принадлежала приятелю Александра а Андрею Денисюку.

Вскоре после этого бизнесмен сообщил кредитору о своем намерении продать Андрею Денисюку и всю группу компаний ССС. Холдинг на тот момент оставался должен Промсвязьбанку чуть более 966 млн руб., причем принадлежащие Александру у доли в обществе были заложены в качестве обеспечения, однако покупатель Денисюк пообещал не только взять на себя долги ССС, но и выступить в дальнейшем поручителем по кредиту. Промсвязьбанк не стал возражать против продажи, но свои деньги обратно так и не получил. Более того, новый хозяин ССС объявил о банкротстве компании.

Юристы банка усмотрели в действиях а и Денисюка признаки мошенничества и подали соответствующее заявление в УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. В полиции, правда, посчитали, что конфликт относится к сфере хозяйственных споров и должен решаться в арбитраже. Юристы тогда обратились с жалобой в прокуратуру, которая сочла их аргументы обоснованными. В своем постановлении заместитель прокурора ЦАО Андрей Нестеров отменил результаты проведенной проверки, назвав их незаконными. Надзор предписал полицейским дополнительно проверить обстоятельства инцидента, заново опросить всех его участников, получить выписки по движению средств через их лицевые счета и принять решение "в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства".

Как полагает управляющий партнер "Закона" Дмитрий Стасюк, деньги, выданные Промсвязьбанком на обеспечение производственной деятельности ССС, прокручивались через цепочку аффилированных с Александром ым фирм и обналичивались. В связи с этим адвокат обратился в Росфинмониторинг, который сейчас изучает операции по счетам заемщика, его родственников и партнеров. Результаты этой проверки будут переданы в полицию.

Александр , являющийся сейчас председателем совета директоров "Ленэлектромонтажа" (выступает одним из подрядчиков строительства энергомоста в Крым), пояснил "Ъ", что строит объекты энергоснабжения уже более 30 лет и постоянно пользуется кредитами. Обычным делом стало и получение займа в Промсвязьбанке. "Моя тогдашняя контора (ССС.— "Ъ" ) со штатом 1100 человек функционировала безотказно и эффективно, как автомат Калашникова,— пояснил бизнесмен.— В работе на тот момент находились десятки крупнейших социально значимых объектов. Чистая прибыль фирмы за 2013 год составила 380 млн руб., поэтому мошенничать с кредитными деньгами мне не было никакого смысла. Проще было их отдать и заработать новые". Однако в сентябре того же года, по данным строителя, ему пришлось делать тяжелую операцию на сердце в Швейцарии, после которой он решил отойти от дел и продал 74% своих долей в ССС Андрею Денисюку. Партнеры перед сделкой провели аудиторскую проверку фирмы, а Александр , по его словам, лично позвонил всем кредиторам ССС и сообщил им о смене собственников компании.

Покупатель, однако, хотел получить полный контроль над фирмой, поэтому в июне 2014 года именно Андрей Денисюк уговорил руководство Промсвязьбанка позволить ему выкупить у прежнего владельца оставшиеся 26% ССС — те доли, которые находились в залоге по кредиту. Более того, в отличие от а, Денисюк еще и поручился за кредит как частное лицо. "Таким образом, всей строительной и финансовой деятельностью ССС с осени 2013 года распоряжается другой человек,— пояснил Александр .— А банк почему-то до сих пор пытается получить свои деньги с меня". Получить комментарии от Андрея Денисюка "Ъ" не удалось.

Интересно, что в похожей ситуации оказался и Газпромбанк, предоставивший ССС кредиты примерно в то же время и под те же самые проекты, что и Промсвязьбанк. Правда, эта финансовая структура обратилась с заявлением в УВД Юго-Западного административного округа Москвы, и там было возбуждено уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении "неустановленных руководителей ССС".