Сегодня сложно предсказать судьбу Семена Могилевича, более чем неожиданно арестованного в Москве. Как бы она не сложилась, Сева уже записан в скрижали большого криминала, бизнеса и политики как личность неординарная, способная переступить изначально заданный уровень подольского босяка. Этой статьей мы открываем серию публикаций, посвященных Семену Могилевичу и его окружению.

Ошибки молодости

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве в благополучной семье. Его мама работала врачом, отец руководил крупным полиграфическим предприятием. Окончил Львовский университет — экономический факультет, куда поступил по протекции отца. Хотя поступал на книгоиздательский, но в СССР евреи как правило не выбирали вуз, а поступали куда удавалось договориться.

Еще несколько лет назад его ближайшими соратниками были Вахтанг Убирия, Игорь Ткаченко (Череп), Семен Юхимович, Искандер Киримов (Татарин). Сегодня двое из них мертвы, один утратил доверие. Зато все большим доверием пользуется Дмитрий Фирташ – главный управляющий бизнесами Могилевича по всему миру, и очевидно – потенциальный наследник империи Могилевича. В 2007 году польский журнал Wprost оценил состояние Фирташа в $3,4 млрд. Сам Могилевич называл свою «стоимость» в 10 млрд. долларов.

по данным ФБР и Скотленд-Ярда Могилевич возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. Широкую известность получил в конце 90-х в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги «русской мафии». Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Причастен к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo.

Болен сердцем и сахарным диабетом. При прогулках охрана несет за ним стульчик, чтобы дон Семен мог сесть и передохнуть.

Любитель собак. Содержит с полсотни алабаев.

Дмитрий Фирташ , 42-летний уроженец села Богдановка Черновицкой области, c середины 90-х годов занимается поставками природного газа в Украину. В настоящее время владеет 90% компании Centragas Holding, которой принадлежит 50% Rosukrenergo (эксклюзивный посредник при поставках газа на Украину). По данным СМИ, господину Фирташу принадлежит ряд промышленных и нефтегазовых компаний, а также СМИ в России, Украине, Венгрии и Австрии.

Нет, в юности Семен не был пай-мальчиком. Это был классический подольский босяк.

Вот что рассказал Могилевич семь лет назад в интервью «Московскому комсомольцу» о своих проступках молодости.

«В 1973 году я сел в тюрьму. Я купил золотые монетки своей девушке на медальон. Тогда я дружил с сыном первого секретаря ЦК компартии Украины Валерием Щербицким. У нас была очень близкая дружба, но его папа при помощи всех возможных спецслужб ограждал своего сына от такого общения. (Валерий Щербицкий систематически употреблял наркотики, о чем было известно его отцу. За Щербицким-младшим постоянно следовала группа оперработников, которая призвана была уберечь сына партийного лидера от необдуманных поступков – ТЕМА). Подвернулся повод, и меня быстренько посадили. Я получил три года за нарушение валютных операций. Через полгода после выхода, в 1977 году, я помог купить товарищу, уезжавшему навсегда в Израиль, две с половиной тысячи долларов. Второй случай с валютой мог обойтись мне уже достаточно дорого. Мне было проще сказать, что я не помогал ему купить валюту, а пытался его в этом обмануть. В итоге я получил четыре года за мошенничество, а не восемь лет за валютную операцию».

Те, кто знаком с Могилевичем лично рассказывают, как он, пьянствуя с друзьями на квартире старого киевского района Подол, выскочил в ближайший магазин, в котором был мясной отдел. Он выбрал себе мясо и отправился к выходу. Когда продавец потребовал деньги, Могилевич «отказал в грубой форме», очевидно, рассчитывая на свой грозный босяцкий вид. С куском мяса Семен отправился обратно – на квартиру, где его ждали друзья. Но мясник оказался не робкого десятка. Это был такой же босяк Семен Юхимович – он и по комплекции напоминал Могилевича, да к тому же занимался вольной борьбой. Вооружившись мясницким топором, тот бросился вдогонку за Могилевичем и стал бегать за ним по квартире. Там они устроили погром и драку. А после выпили и подружились – крепко, на всю жизнь. Наши источники утверждают, что в одну из «ходок» Могилевич отправился вместе с Юхимовичем. Они сидели в одной зоне и были не разлей вода. Знающие их люди заявляют, что именно драка за кусок мяса, а не мошенничество, в ходе которого Могилевич якобы хотел кинуть Юхимовича, свели двух босяков на век.

3 сентября минувшего года Семен Юхимович умер в Киеве – в этот день Могилевич потерял самого близкого своего друга и партнера по бизнесу. Долгие годы Юхимович выполнял функцию «смотрящего» от Могилевича по Украине, контролируя многочисленные совместные бизнесы, ни один из которых официально не принадлежал Могилевичу.

Понемногу барыжничая (скупка валюты и чеков под магазином «Каштан»), Могилевич придерживался норм советского образа жизни. Официально трудился в должностях главного художника, главного инженера, главного технолога, начальника цеха.

Еще одним видом противозаконного промысла Севы была распродажа имущества и антиквариата евреев, иммигрировавших на историческую родину. Нет, он никого не кидал, как пишет об этом пресса. Схема выглядела так. Сева выходил на готовящихся к отъезду евреев и заверял, что организует распродажу ценного имущества в обмен на валюту, которая так понадобится им на Западе. Потенциальные продавцы облегчено вздыхали, зная, что имеют дело с матерым валютчиком. День объезда близился, а Могилевич все не вел покупателей. Наконец, едва не накануне отъезда он приводил своего подельника, исполнявшего роль покупателя. Тот внимательно рассматривал фамильные ценности, оценивал картины, предметы старины, выставленные на продажу. В конце-концов называл смехотворную цену. Хозяин разводил руками: грабеж! Но покупатель слезно просил: вот – все что есть, жалкие 500 марок, при всем желании больше не наскребу. Владельцу раритета не оставалось времени на поиски более щедрого покупателя, да и боязно… Так Сева со товарищи скупал за бесценок художественные ценности.

Эту тягу к прекрасному подольский босяк сберег и в дальнейшем, когда обосновался в Будапеште. Там он среди прочих бизнесов, прикупил ювелирный заводик и наладил канал поставок на запад изделий Фаберже, которые брался реставрировать. Говорят, был случай, когда клиент выявил подлог: вместо оригинального изделия из Будапешта вернулась искусная подделка, а истинный раритет продали на Сотбис.

Кстати, именно в это время в Киеве случилось странное убийство. 15 ноября 1991 года на Байковом кладбище обнаружили труп видного украинского антиквара Яна Белкина с разрубленной головой. На тот момент Белкину, администратору волейбольной команды “Локомотив” шел 54 год. Главным делом его жизни был отнюдь не спорт. Белкин был известнейшим киевским антикваром. Жемчужиной его коллекции было собрание ювелирных изделий работы Фаберже, которым мог позавидовать Эрмитаж. Это убийство так и осталось «висяком». Но киевские антиквары утверждают, что Белкин якобы принимал участие в нелегальном бизнесе по скупке в Украине и переправке на запад изделий Фаберже. Якобы он попытался обмануть своих партнеров и расстался с жизнью. У нас нет фактов, указывающих на то, что Могилевич и Белкин были знакомы. Но все видные киевские антиквары и валютчики так или иначе пересекались. Белкин был лучшим в своем бизнесе. А Могилевич всегда работает с лучшими.

Из Москвы – в Венгрию

В начале 70-х Могилевич, как сам он рассказывал в интервью «Столичным новостям», женился на москвичке и перебрался в Белокаменную. Там он был замечен в составе люберецкой, а позже – солнцевской группировок. Кстати, чудесное освобождение лидера «солнцевских» Сергея Михайлова, арестованного в аэропорту Женевы 15 октября 1996 года стало возможным благодаря титаническим усилиям Севы Могилевича. А годом ранее — 31 мая 1995 года — Михася задерживали в Праге – аккурат в момент поздравлений в адрес мафиозо с днем рождения от влиятельных донов СНГ. Торжества проходили в ресторане «U Holubu» («Голубь»), принадлежащем Севе Могилевичу.

Могилевич за короткое время коррумпировал ключевых венгерских силовиков и политиков. Местные власти ничего не могли этому противопоставить. Лишь время от времени, словно отбывая обременительную провинность, они демонстрировали свое отношение к дону Семену. Когда в 1995-м Михася «упаковали» в Праге, это стало результатом рейда чешской полиции в ресторане Могилевича, к которому он, официально, конечно, не имел отношения. Рейд случился по наводке венгерской полиции. Чествование Михася превратилось во встречу двух славянских группировок – московской и украинской. Все присутствовавшие были арестованы, но вскоре их выпустили. Могилевич на сходку не пришел. Когда позже его спрашивали о случившемся, он объяснил: «Да, 31 мая у моего друга Виктора Аверина действительно был день рождения, который он хотел отметить со своими друзьями, их женами и детьми в Чехии, в ресторане «U Holubu». Что касается вопросов о том, должен ли был присутствовать сам Могилевич, почему он не пришел и не был ли он заранее предупрежден о рейде, тот отвечал, что он тоже был в списке гостей, но «самолет задержался более чем на 45 минут». По словам Могилевича, «встреча был запланирована на 21.30, но самолет приземлился только в 22.45. Когда я приехал в «U Holubu», рейд был в самом разгаре. Я просто пошел в отель по соседству, сел в баре и пробыл там до 5-6 часов утра, после чего взял такси до Будапешта». Этот рейд не особенно обеспокоил Могилевича. Он стал лишь еще одной неудачной попыткой властей доказать, что они имеют какую-то власть над теневой империей всемогущего Могилевича.

К тому времени Сева, казалось, навсегда осел за рубежом. Что же стало причиной смены места жительства? Вот что говорит по этому поводу сам Могилевич в интервью: «Любовь! Я встретил девушку — венгерку. В апреле 1989 года расписались. Но московская жизнь ее пугала, другая ментальность. И она уговорила меня переехать в Будапешт. В декабре 1990 года мы переехали и жили вместе до 95-го, пока она не умерла. Больное сердце…»

Благодаря его супруге Катарине Папп у Могилевича появилась возможность на все сто проявить в Венгрии свои недюжинные таланты. Он занимался всем: мафиозными войнами с нахлынувшими из экс-СССР преступными группировками, скупкой предприятий разорившегося о боронпрома Венгрии, коррумпированием высокопоставленных чиновников, ресторанным бизнесом, торговлей антиквариатом и проституцией. Как сообщал канал «НТВ», в Венгрии же с подачи Севы развернулось масштабное производство фальсификата под маркой «Абсолют».

Будапешт бандитский

Чтобы прояснить этап становления Могилевича в Венгрии и далее – везде, никак не обойти сугубо «силовой», бандитский аспект многогранной деятельности Семена Юдковича. Мы уже упоминали о его криминальных связях в Москве. Остановимся подробнее на криминальных корнях Могилевича в Украине. В то время (и по сей день) Могилевич тесно контактирует с Искандером Керимовым по кличке «Татарин» — лидером столичной ОПГ, авторитетным арбитром и бизнесменом. Но, пожалуй, наиболее тесные контакты Сева установил с «Черепом» — Игорем Ткаченко, родоначальником столичного рэкета, расстрелянным несколько лет назад. Тот в свое время первый не погнушался взять под контроль столичных проституток, работавших в центральных гостиницах (именно центр Киева являлся вотчиной «Черепа»). Следующим шагом беспредельщика стал экспорт проституток за рубеж – в Венгрию. Естественно, это происходило с позволения Севы. Здесь у Могилевича была сеть ночных клубов, в частности «Black & White », где во всю шла торговля телом девиц из Украины.

«Череп» открыл в Будапеште филиал своей ОПГ под руководством Игоря Короля, который стал боевым звеном Могилевича в Венгрии. Брат и горя Короля Сергей к криминальной деятельности отношения не имел. Он был мозгом и бизнес-директором группировки. В Венгрии постоянно находилось около 25 активных боевиков. Руками этих мобильных беспредельщиков Сева держал в узде всю криминальную Венгрию.

Члены группировки носили на пальце левой руки золотой перстень с черной пластиной и белым камнем. Перстень вручался, когда кандидат после испытательного срока становился членом группы.

Группа Короля через сутенера по кличке Фред контролировала, в частности, проституток в гостиницах «Хелия», «Бекз», «Волга-ибис», ночных клубах «Калигула», «Гомо», «Афродита» и в клубе на корабле.

После ареста Черепа, второй лидер его группировки — Игорь Москва не смог установить контроль над группой Короля, и она получила самостоятельность.

В процессе завоевания киевлянами Будапешта происходили многочисленные разборки. В 1995 году группа Короля выбила из Будапешта львовскую и минскую группировки. В конце года была выброшена из города мукачевская группировка. Причиной стали трения вокруг водочного завода, расположенного в городе Тисатечка.

У Короля были хорошие учителя. В 1991 году Сева Могилевич с Игорем Черепом провели блестящую операцию и полностью очистили город от чеченцев. Во всех городах СНГ и крупных городах Восточной Европы есть чеченские преступные группы, а в Будапеште по сей день — ни одного чеченского бандита. Это – заслуга Могилевича и его боевиков.

Наиболее ярким событием тех лет в Венгрии, оккупированной экс-советскими ОПГ, стала война Короля с Ипатовым. Последний возглавлял крупную группировку в Свердловске, а в Будапешт взял 20 проверенных бойцов. Он рассчитывал основательно закрепиться в городе и развил бурную деятельность. Впервые пути Ипатова и Короля пересеклись летом 1994 года. Причина конфликта: контроль над торговлей цветными и редкоземельными металлами. Дважды подстерегали свердловчане Игоря Короля, который имел привычку регулярно посещать русскую церковь. Однажды засада практически удалась: был убит его охранник Николай Краснянский, тяжело ранен особо приближенный Владимир Овчаренко, но словно заговоренный Король получил лишь легкое ранение.

Во время второго нападения ножевые ранения получили телохранители Короля.

Вожак сделал выводы и больше свердловчанам так не везло. Короли нанесли ответный куда более существенный удар. Результат — шесть трупов. Ипатовцы навсегда покинули Будапешт.

Остальные преступные группы, пытавшиеся что-либо доказать или получить в Будапеште, избивались, разрывались, выбрасывались из города.

Все было бы хорошо у Короля, если бы не ум и прозорливость Могилевича. Боясь чрезмерного усиления группировки, Могилевич в качестве альтернативы обзавелся еще одним боевым отрядом – Ленчиковские-Толиковские.

Могилевич держит группы Короля и ленчиковских-толиковских в постоянном соперничестве, конкуренции друг к другу, искусственно приближая и отдаляя их к себе.

В 1994 году ленчиковские, используя предательство людей, близких к группе Короля, установили квартиру, специально снятую для проживания проституток, которых регулярно посещал Игорь с охранниками. В квартире организовали вооруженную засаду. Но волчье чутье и в этот раз не подвело Игоря Короля. В тот вечер он подъехал к дому, где обитали проститутки, но резко развернулся, не заходя в квартиру. Он приехал в свою резиденцию и начал громить ленчиковских. Убив нескольких находившихся в квартире проституток, те забрали остальных с собой, сбежав в Чехию. Там, пытками получив информацию о ленчиковских, девиц зарезали.

В конце 1995 года Могилевич простил ленчиковских и разрешил им вернуться в Будапешт.

Помимо своего недюжинного веса в Венгрии, где Могилевич стал одним из влиятельнейших людей — «теневым президентом страны», он крепил связи с «красной мафией» Израиля и США, куда вояжировал регулярно и где активно развивал свой бизнес. Что касается Европы, то здесь он не желал ограничиваться венгерским присутствием. В 1992 году Сева планировал закрепиться в Чехословакии, в частности в Праге. Он послал туда Игоря Короля с братом Сергеем, активных членов группировки Рачу, Медведя, Косту и братьев Нивчиков. Усеченный отряд в ходе жестких схваток с конкурентами пытался укрепиться в Праге, но все члены ОПГ были арестованы полицией и после непродолжительного заключения депортированы.

В 1996-1997 годах группировка пыталась закрепиться в Киеве. В этот момент Могилевич дал своей боевой группе бизнес: поставку в Киев из Венгрии продуктов питания. Для этого были выделены люди. Их поддерживали члены ОПГ, проживающие в Киеве. Закрепиться помешало столичное управление по борьбе с организованной преступностью. За совершение разбойного нападения арестовали Вову Нивчика, Сэма, Цируса и других. Остальные скрылись в Венгрии.

В 1998 году венгерская полиция арестовала Игоря Короля. Ему вменяли ряд покушений и организацию убийств. Около 8 месяцев тот находился в тюрьме. Во время отсутствия главаря группировкой руководил Рача. В это время члены ОПГ совершили мощнейший взрыв под «Макдональдсом» в самом центре Будапешта. Нет, читатель, Сева Могилевич – это не Усама Бен Ладен, это … Сева Могилевич!

5 мая 1998 года в Будапеште расстреляли в автомобиле киевлянина Святослава Афанасьева — одного из прославленных братьев Афанов – бригадиров преступного сообщества, возглавляемого лидером беспредельной столичной группировки Славиком Фашистом.

В октябре 1998 года в селе Горенка, что в Киевской области у своего дома был расстрелян Кистерный по кличке Кистер. Он был штатным киллером группировки Короля.

Отсидев восемь месяцев, Игорь Король вышел из-под стражи. Либо у венгерской полиции не хватило доказательств, либо Могилевич простил Игоря.

Параллельно с криминальным покорением Венгрии Сева наращивал свою экономическую мощь. К тому моменту он завершил этап начального накопления капитала. Могилевич скупал рестораны, казино, заводы, гнал в Россию и Украину фуры с разнообразным товаром, отмывал капиталы, поступавшие от нелегальных бизнесов.

В это время он был замечен в участии в компании «Nordex » Григория Лучанского, пресса писала о присутствии Могилевича в не менее скандально известной компании “Seabeko “ Бориса Бирштейна. Но все это – на уровне разговоров, сообщений прессы, разведдонесений. Ни одна противоправная акция Могилевича не доказана процессуально, ни одно обвинение не предъявлено. Что, кстати, дает основание Севе и его окружению выдвигать следующий тезис: его «назначили» главным пост-советским мафиозо. Якобы это – идея западных спецслужб, таким образом рисующих миру образину страшной, жестокой, всесильной русской мафии. По данным ФБР, его будапештская группировка состояла из 250 человек и была организована по типу итальянской «Коза Ностра».

Продолжение следует
http://www.tema.in.ua/article/2739.html

Бизнесмен

Бизнесмен. Гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым, в декабре того же года ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере. В июле 2009 года был выпущен под подписку о невыезде. В апреле 2011 года дело Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками. Был дважды судим в России за мошенничество.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, а затем в Венгрию, предварительно женившись на венгерке Каталин Папп. Известно, что в Венгрии он создал ряд коммерческих структур. В середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке".

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированной в Канаде, но действовавшей на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов, в том числе вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

Впоследствии Могилевич неоднократно обвинялся в отмывании десятков миллиардов долларов, также его подозревали в продаже представителям Усамы бин Ладена обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы.

Могилевича называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE). Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом " и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым был арестован. С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили о том, что "Арбат Престиж" прекращает свое существование.

Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года Тушинский районный суд Москвы отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого. В июне 2009 года начались слушания дела по существу, однако уже спустя несколько дней Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как, по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). 27 июля 2009 года Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. В августе и октябре того же года дело по обвинению бизнесменов в неуплате налогов возвращалось Тушинским судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что представленное обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ.

В апреле 2011 года стало известно о закрытии дела Могилевича и Некрасова за отсутствием состава преступления.

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

Надежда Попова

Интерпол, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека уже много лет. Британия пытается выйти на его след с 1999 года, с ним мечтают встретиться спецслужбы Израиля, в официальном розыске ФБР он значится с 2003-го. Дон Симеон - так величают его на Западе.

Америка не раз просила Россию помочь найти этого господина. Но Россия “своих” не выдает…

А “дон” тем временем преспокойно живет с молодой женой в ближнем Подмосковье. Правда, у него опять новая фамилия, новые имя-отчество и даже новый день рождения. Он неплохо позаботился о приближающейся старости - в следующем году этому самому, пожалуй, могущественному преступнику нашего времени исполняется 60.

Международного VIP-бандита, состояние которого оценивается в $ 10-12 млрд. и которому в США светит 390 лет тюрьмы, зовут Семен Могилевич. И нашел его корреспондент “МК”.

Почему этот человек, которого при рождении нарекли Семеном Юдковичем Могилевичем, так легко меняет свои имена-фамилии? Ведь сегодня в его “коллекции” около 15 паспортов: российских, израильских, греческих, венгерских, хорватских, - с помощью которых он спокойно колесит по всему миру. Как он умудряется проворачивать громкие аферы и всегда выходить сухим из воды? В его истории много загадок.

Маэстро Фальшберже

То, что Могилевича поддерживают в России сильные мира сего, стало предельно ясно из толстой папки с документами, которые предоставил “МК” сотрудник одной из российских спецслужб. Вот уже несколько лет этот человек - на свой страх и риск - следит за всеми передвижениями Могилевича. И ничего не может с тем поделать!

Арестовать его не дают, - вздохнул Дмитрий Т. (назовем его так). - У Могилевича в Москве очень солидные покровители, даже в наших рядах. И мне уже не раз советовали не лезть в это дело. Но… Ладно бы тот действительно “завязал”, лег на дно. Так ведь он по-прежнему “в деле”, в криминальном бизнесе - и опять в очень высоких сферах.

Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10-12 млрд.: он давно обошел по этому показателю обладателя яиц Фаберже Вексельберга ($5,9 млрд.), но пока еще не дотянулся до чукотского губернатора Абрамовича ($13,3 млрд.). И все - конечно же, буквально все - нажито непосильным трудом.

Справка МК:

Могилевич Семен Юдкович, по оперативным данным, лидер так называемой “солнцевской ОПГ”. Оперативная категория - криминальный авторитет международной преступной группировки. Родился 30 июня 1946 г. в Киеве. По образованию экономист, окончил Львовский университет. Однокурсники прозвали прилежного студента Башковитый Сева, потом еще уважительнее - Брэйни Дон (Головастый Дон). Позже в список его кличек вошли: Сева, Сеня, Шимон, Головатый Папа, Дон Банкир.

В 1990 г. Могилевич эмигрировал в Израиль, где получил гражданство. Начал заниматься торговлей оружием и наркотиков. Особенно “прославился” тем, что за $20 млн. продал Ирану несколько ракет класса “земля-воздух” и 12 БТРов. Потом оказался в Венгрии, женился на некой Каталин Папп и получил венгерское гражданство. Там Могилевич начал активно скупать оборонные и ювелирные заводы. Его специалисты-ювелиры занимались реставрацией предметов антиквариата. Попались на афере с яйцами Фаберже: заказчику отдали прекрасно сделанную копию (так называемое Фальшберже), а настоящее яйцо попытались продать через аукцион Сотбис. Параллельно Могилевич занимался торговлей проститутками из Восточной Европы: в Будапеште для этого открыл сеть ночных клубов “Черное и белое”.

Сегодня бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес - энергоресурсы. Впрочем, ему запрещен въезд в ряд стран: в частности, в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 г.).

Отец четверых детей. Большой любитель лыж, преферанса и шашлыков.

Операция «Меч»

Хорошо засветился Могилевич и на Британских островах. Там охота за ним началась, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками и от проституции. В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.

Но у него пока только две судимости, - продолжает Дмитрий Т. - В 1974 году (незаконные валютные операции) и в 1977-м (мошенничество). Хотя он имеет прямое отношение к ряду громких преступлений, совершенных как в России, так и за рубежом.

Действительно, Могилевич давно числится в международном розыске. Инициаторы розыска по линии Интерпола - США, Израиль и Украина. Повод для такого горячего желания с ним пообщаться - финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.

Удивительно, но Семен Юдкович замечен и в скандале с “атомными деньгами” - имел кое-какие связи (на почве соучредительства) с бывшим министром Адамовым.

В общем, Могилевич - человек очень деятельный, кипучий, буквально искрящийся идеями. Но и крайне осторожный. Он, как хамелеон, постоянно меняет окраску - здесь имеется в виду его жонглирование документами. Я уверена: ни ФБР, ни Интерпол не знают про последние фокусы Дона Симеона. Моему же источнику рассказал о них честный сотрудник паспортно-визовой службы.

Человек, который передал Дмитрию эти бумаги, погиб при весьма туманных обстоятельствах. На совершенно пустой дороге его машину протаранила встречная иномарка. И скрылась.

Аккуратный балкончик

Мы с Дмитрием вместе листаем документы: копии паспортов на разные имена. Со всех фотографий на нас смотрит один и тот же человек - крепкого телосложения, с большими залысинами и с аккуратной щеточкой усов. В зависимости от настроения он то иронично-весел, то хмуро-насуплен. Это и есть самый страшный бандит нашего времени? Поверить почти невозможно.

Внешность обманчива, - говорит Дмитрий. - Это страшный человек! С его именем связано немало заказных убийств. Странным образом умерла его венгерская супруга Каталин Папп. В свидетельстве о ее смерти было сказано: острая сердечная недостаточность. А Могилевич тут же женился на гражданке Израиля Телеш Галине Алексеевне. Взял фамилию супруги - и быстро развелся. В Россию из Венгрии в 1999 г. он приехал уже с паспортом на имя Телеша Семена Юдковича (в Англии как раз проходила спецоперация “Меч”).

Тут Дмитрий протягивает мне другую бумагу, где стоит штамп: Дворец бракосочетания №4 г. Москвы. Далее запись: 27 марта 1999 г. зарегистрирован брак Телеша Семена Юдковича (1946 г.р.) и Палагнюк Наталии Ивановны (1970 г.р.).

После заключения очередного брака Могилевич опять взял фамилию жены - Палагнюк - и прописался в ее однокомнатной квартире в подмосковном поселке Московский. В тот момент, когда молодые встретились, Наталия Палагнюк трудилась прачкой в детском садике. Замужество явно пошло этой женщине на пользу: сейчас Наталия Ивановна - педагог-психолог в одном из учебных заведений Московской области. В сентябре 2001 г. у нее родилась дочь.

Телеш–Могилевич-Палагнюк и проч. старательно запутывал следы, - уверен Дмитрий. - Но, по нашим сведениям, он постоянно наведывается в поселок Московский. И иногда даже живет у Наталии.

Я побывала в Московском, погуляла вокруг дома Телеша-Могилевича-Палагнюка, полюбовалась на аккуратный балкончик на третьем этаже типовой пятиэтажки. На звонки в дверь никто не отвечал...

Горячий привет из “Внуково”

Вот, смотрите. - Дмитрий Т. придвигает ко мне еще один документ. - Этот многоженец уже через три месяца, в июне 1999-го, сделал предложение следующей даме, Ольге Валерьевне Шнайдер, 1975 г.р., уроженке Москвы. И после заключения брака взял ее фамилию.

Действительно, Солнцевский отдел ЗАГС г. Москвы зарегистрировал брак между Ольгой Шнайдер и Палагнюком (1-МЮ №530127) - но уже Сергеем Юрьевичем. Всего за полгода жизни в российской столице Могилевич сумел не только прописаться в Подмосковье, но и поменять имя-отчество. Свидетельство о перемене имени 1-МЮ №501706 ему торжественно вручила сотрудница Солнцевского ЗАГСа Л.Т.Подставкина. А дату своего рождения он переправил спустя месяц, 10 июня 1999 г. Для чего пришлось обращаться в Солнцевский межрайонный суд. Судья, конечно, вынес решение в пользу господина Палагнюка: его новый день рождения приходится нынче на 5 июля (вместо 30 июня).

Но зачем такая спешка? Что именно так испугало вечного молодожена? Почему всего после трех медовых месяцев с Наталией он вдруг решил жениться еще и на Ольге Шнайдер?

Не зря же Могилевича даже друзья зовут Башковитый Дон, - усмехается Дмитрий Т. - Он элементарно подстраховался. Хотя, конечно же, со стороны смотрится странно - 53-летний мужик (речь все еще идет о 1999 г. - Авт.), а за полгода женится сразу на двух молодых женщинах, которые ему в дочки годятся. Зато приобрел себе новую фамилию - Шнайдер. Насколько я знаю, греческие, израильские и венгерские фамилии Могилевича давно засвечены, а Шнайдер тогда была еще никому не известна. Во всяком случае, на сайте ФБР эта фамилия в списке имен Могилевича и сейчас не значится.

В анкете для получения загранпаспорта в графе “место работы” Могилевич-Палагнюк-Шнайдер и К° написал следующее: “консультант акционерного общества закрытого типа “Внуково” с 1 января 1990 г. по наст. время”.

Из досье МК:

Вот список имен и фамилий (надо думать, неполный), под которыми Семен Могилевич разыскивается мировыми спецслужбами:

Моглеритис Семион, Могрилец Семион, Магрилец Сергей, Телеш Семен, Палагнюк Сергей, Палагнюк Семен, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей.

Ошибка спецагента

В декабре 2004 года Могилевич чуть было не попался, - продолжает Дмитрий. - В Москву за ним приехал специальный агент ФБР Джефри Лемпински. Ведь в США Могилевичу реально светят 390 лет тюрьмы и 17 млн. “зеленых” в виде штрафа. Так вот Лемпински прочесал многие адреса, где бывал (и бывает) Могилевич, но не догадался завернуть в синагогу, что в Марьиной Роще. А зря. В те самые дни, а именно 5 декабря 2004 г., Семен Юдкович преподнес в дар синагоге новую Тору (священную еврейскую книгу. - Авт.), которую целый год по его заказу писал сойфер (человек с каллиграфическим почерком).

Дело в том, что, по религиозным правилам, каждый правоверный еврей в течение своей жизни должен сам переписать или заказать сойферу новую Тору, поскольку экземпляры древней книги изнашиваются. Последние буквы дописываются прямо в синагоге - в торжественной обстановке.

5 декабря в Марьиной Роще собрались многие известные в Москве люди. И, когда Могилевич преподнес синагоге Тору ценой в 50 тыс. долларов, все бурно зааплодировали. Так утверждают очевидцы.

Я вот еще о чем постоянно думаю, - тяжело вздохнул напоследок Дмитрий. - Могилевич как-то обмолвился в одной компании: мол, жалеет, что до сих пор не сделал пластическую операцию. А недавно в Москве убили известного пластического хирурга Евгения Лапутина - это было очень странное убийство… Не означает ли это, что Дон Симеон решился наконец лечь на операционный стол?

23-24 января были задержаны и арестованы два фигуранта по делу "Арбат-Престижа": его формальный глава Владимир Некрасов и, как предполагают правоохранительные органы и СМИ, его "подпольный" владелец Сергей Шнайдер, он же Семен Могилевич. Могилевич – фигура известная, скандальная, предположительно криминальная. И отчасти – политическая. Но обо всем по порядку.

Семен Юдкович Могилевич (он же Семон Палагнюк, Семен Телеш, Семен Могилевкс, Шимон Макельвитш, Шимон Макельвитч, Суворов и просто "Сева"). Имеет несколько гражданств, фамилии менял, по словам его адвоката, на фамилии своих жен. Если верить нынешним документам, Сергей Шнайдер родился в 1964 году, а Семену Могилевичу сейчас должно быть 62 года. Родился в Киеве. В 1990-м Могилевич эмигрировал в Израиль. Потом обосновался в Венгрии. Последние несколько лет жил в Подмосковье.

Одна из его бывших жен, чью фамилию он сейчас носит – адвокат Ольга Шнайдер, работала по договору как юрист в "Арбат-Престиже" и, предположительно, имеет отношения к нынешнему делу. По крайней мере, так считают правоохранительные органы, которые провели в ее доме обыск после ареста Могилевича и Некрасова, после чего адвокат исчезла из поля зрения и перестала выходить на связь. Сам Сергей Шнайдер официально является консультантом агентства ООО "Эвергейт" (агентство специализируется на консультировании по вопросам коммерческой недвижимости и управления) и его владельцем. Однако при обыске в квартире у него был найден акт налоговой проверки ООО "Арбат-Престиж", и следствие подозревает Шнайдера в организации для этой компании преступной схемы ухода от налогов. По слухам, бизнес "Арбат-Престижа" изначально строился на скупке в Европе бросовой косметики, у которой заканчивается срок годности – именно поэтому магазины сети славятся низкими ценами и сомнительным качеством.

Впрочем, "Арбат-Престиж" - это лишь песчинка в империи "Севы", который в криминальных кругах известен больше как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Сегодня, по сведениям Деловой газеты, бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес – энергоресурсы. Впрочем, ему запрещён въезд в ряд стран: в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 года).

Разыскивался спецслужбами нескольких стран более 10 лет. В декабре 2006 года в американских и британских СМИ появилась информация о том, что Семен Могилевич находится в топ-списке преступников, разыскиваемых ФБР. ФБР подозревает его в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием почты и телефонной линии, а также в отмывании денег. Многие из обвинений связаны с делом компании YBM Magnex International (штаб-квартира в Ньютауне, Пенсильвания), созданной, по версии следствия, Могилевичем для обмана инвесторов. Разрекламировав небольшой завод по производству магнитов как сверхприбыльный бизнес, Могилевич и его партнеры привлекли через инвесторов более $150 млн, которые похитили.

Как сообщала тогда же газета Wall Street Journal, ФБР расследовало причастность Могилевича к оффшорной компании Highrock, зарегистрированной на Кипре, однако действующей из Москвы, Киева и Израиля. Для разработки израильской линии расследования были привлечены местные правоохранительные органы.

В 2003 году в США ему заочно были предъявлены обвинения по 45 пунктам, которые грозят 390 годами тюрьмы. Однако, адвокат Сергея Шнайдера Александр Погончиков отметил, что у него нет информации насчёт отношения Шнайдера к преступному миру, но он знает точно, что ни одного приговора ни в одной стране мира в отношении Шнайдера нет.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Интересно, что арест Могилевича, которого разыскивали столько лет, совпал со скандалом вокруг компании "РосУкрЭнерго", контроль над которой также приписывают "Человеку с семью лицами". 25 января (на следующий день после ареста!) в Киеве начались переговоры Нафтогаза, "Газпрома", "РосУкрЭнерго" и Укргаз-Энерго по поводу обвинения, выдвинутых "РосУкрЭнерго" в адрес Нафтогаза. Швейцарская компания, 50% которой принадлежит "Газпрому", обвиняет представителей Нафтогаза в срыве переговоров о погашении задолженности в $600 миллионов и о поставках российского газа, потребляемого предприятиями Нафтогазом в январе 2008 года.

Напомним, что после "газовой войны" января 2006 года, когда РФ на несколько дней приостановила экспорт на Украину и, соответственно, в Европу, Украина согласилась получать газ через посредника – "РосУкрЭнерго".

RosUkrEnergo зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг в июле 2004 года и является эксклюзивным поставщиком среднеазиатского газа на Украину. В 2008 году RosUkrEnergo планирует поставить до 56 млрд куб м природного газа совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины. Сейчас по разным оценкам, рыночная стоимость бизнеса RosUkrEnergo может достигать $5 млрд.

Некоторое время назад украинский премьер Юлия Тимошенко недвусмысленно дала понять, что посредник в лице "РосУкрЭнерго" при поставках газа из Средней Азии в Европу Украине вовсе не нужен и она будет добиваться этого любыми средствами. Тимошенко собирается приехать в Москву для окончательного прояснения этого вопроса и 21 февраля встретиться с Виктором Зубковым.

Не исключено, что внезапный арест Могилевича может быть связан с намерением России ослабить позиции премьер-министра Украины Юлии Тимошенко как в самой Украине, так и на Западе, пишут украинские СМИ. По информации портала From-ua.com, после ареста Семен Могилевич согласился дать показания о деталях скандальной газовой сделки между "Газпромом", Министерством обороны РФ и украинской компанией ЕЭСУ, возглавляемой на тот момент Ю. Тимошенко.

Напомним, что в результате различных махинаций, сопровождавших эту сделку, российская сторона в 1996 г. понесла убытки почти на $500 млн, а на Тимошенко Главной военной прокуратурой РФ было заведено уголовное дело, прекращенное только в 2005 году вскоре после ее назначения премьер-министром Украины.

Информация о давних деловых связях Тимошенко и Могилевича стала известна в марте 2006 года, напоминает портал. Тогда Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Службой безопасности Украины (СБУ), возглавляемой на тот момент соратником Юлии Тимошенко Александром Турчиновым, оперативно-розыскных материалов следствия по делу Могилевича. Тогда в СМИ обсуждался вопрос возможного наличия в них данных о контактах арестованного криминального авторитета с П. Лазаренко, Ю. Тимошенко, И. Макаровым ("Итера"). Такие связи проходили через давнего соратника Могилевича, советника премьера Лазаренко Игоря Фишермана.

Подозрения насчет того, что уничтожение оперативно-розыскного дела Могилевича делалось в интересах Тимошенко, только укрепились после того, как заместитель председателя СБУ А. Кожемякин занял высокое место в списке БЮТ. Как заявил заместитель генерального прокурора Украины В. Шокин, по приказу Кожемякина дело Могилевича на 20 томов было уничтожено за 40 минут, пишет сайт From-ua.com.

Причастность Могилевича к "РосУкрЭнерго" доказать трудно, хотя для многих посвященных она очевидна. Несколько лет назад он создал компанию Eural Trans Gas, которая в 2002-2006 годах поставляла туркменский газ в Украину. До 2004 года этой компанией руководил бизнесмен Дмитрий Фирташ. Впоследствии Фирташ стал совладельцем (45%) "РосУкрЭнерго", которая заменила Eural Trans Gas. Третьим владельцем "РосУкрЭнерго" номинально является Иван Фурсин (5%), но в деловых кругах многие уверены, что фактически газового посредника контролирует Могилевич.

Международная компания Group DF Дмитрия Фирташа, естественно, всячески открещивается от общего бизнеса с "Севой", что на самом деле никого не обманывает. Дмитрий Фирташ постоянно заявлявший о том, что не знает никакого Семена Могилевича, не смог не признать, что знаком с владельцем сети магазинов "Арбат-Престиж" Владимиром Некрасовым. "Я обращался к нему за советом, когда покупал картины", - ответил Фирташ в интервью "Ведомостям". Однако по данным ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц) Дмитрий Фирташ и его жена в 2003 г. владели 33% акций фирмы "Ринвэй", которой принадлежало 40% акций "Арбат Престижа".

О связях Могилевича и Фирташа известно также и министерству юстиции США. В начале прошлого года было завершено расследование министерства о собственниках трейдера "РосУкрЭнерго" (RosUkrEnergo - руE). Официальные данные расследования не разглашаются, однако как пишет газета РБК-daily, источники, близкие к нему, намекают, что за швейцарским трейдером стоят интересы Семена Могилевича, министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и ряда высокопоставленных украинских чиновников.

Многие СМИ (в том числе украинские) арест Могилевича связывают также с предстоящими 2 марта выборами президента России, поскольку выдвиженец Кремля на пост российского президента Дмитрий Медведев является председателем совета директоров "Газпрома". В "РосУкрЭнерго" и "Газпроме" категорически опровергают такого рода сообщения.

Личное дело

Родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Гражданин Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании РосУкрЭнерго . Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

Сева, "Дон Сименон", "Человек с семью лицами", Палагнюк, Телеш, Фишерман

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками. Был дважды судим в России за мошенничество.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, а затем в Венгрию, предварительно женившись на венгерке Каталин Папп. Известно, что в Венгрии он создал ряд коммерческих структур. В середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке".

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированной в Канаде, но действовавшей на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов, в том числе вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

Впоследствии Могилевич неоднократно обвинялся в отмывании десятков миллиардов долларов, также его подозревали в продаже представителям Усамы бин Ладена обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы.

Могилевича называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании РосУкрЭнерго . Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым был арестован. С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили о том, что "Арбат Престиж" прекращает свое существование.

Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года Тушинский районный суд Москвы отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого. В июне 2009 года начались слушания дела по существу, однако уже спустя несколько дней Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как, по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). 27 июля 2009 года Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. В августе и октябре того же года дело по обвинению бизнесменов в неуплате налогов возвращалось Тушинским судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что представленное обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ.

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).